洗錢

卡蒂亞 Cartier 珠寶家族後代，涉 4.7 億美元毒品加密洗錢案遭判 8 年

加密貨幣詐騙

2026/4/30

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「百億賭王」林秉文柬埔寨遭槍殺，88 會館洗錢案通緝犯棄保潛逃終身亡異鄉

加密貨幣詐騙台灣

2026/3/24

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美國財政部認可混幣器正當用途，能用於財富隱私與商業往來

2026/3/9

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Chainalysis：中文加密洗錢網路持續擴大，處理非法金流約 161 億美元

加密貨幣詐騙

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Louis Lin

2026/1/29

南韓法院定調：交易所內比特幣「具經濟價值」可依法扣押並充公

政策監理比特幣

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Crumax

2026/1/9

中國定調加密監管刑責：個人炒幣不算犯罪，協助跨境換匯恐踩紅線

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Crumax

2026/1/9

茗香園、東引快刀手老闆涉洗錢獲利 3 億：餐廳、博弈、洗錢流程全解析

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Neo

2026/1/6

中文區 Telegram 成全球最大黑市：土豆、新幣擔保每月經手 20 億美元黑金

加密貨幣詐騙

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Crumax

2025/12/24

台新戰神啦啦隊「闕闕」助詐團加密貨幣洗錢遭判刑，本人喊冤：我也是求職詐騙受害者

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Neo

2025/10/8

中國女詐騙吸金 2000 億潛逃倫敦，6.1 萬枚比特幣遭查扣創全球紀錄

加密貨幣詐騙比特幣

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2025/10/1

美議員要求 SEC 說明孫宇晨案，引爆川普 WLF 金流、借殼上市與中資疑慮

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Louis Lin

2025/9/19

美財政部點名中國洗錢網，涉墨西哥販毒集團 3,120 億鎂不法金流

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Louis Lin

2025/8/29

幣想淪史上最大黑金工廠：詐團 23 億洗錢金流藏不住、14 位涉案遭起訴

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2025/8/22

Pump.fun 詐騙案延燒：Solana 基金會及 Jito 團隊都是共犯、恐面臨監管挑戰

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2025/7/24

Circle 沒有想像中合規：Zach 揭露每年千萬美元 USDC 成北韓犯罪者洗錢工具

加密貨幣詐騙資訊安全

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2025/7/3

ZachXBT：政客引領加密犯罪巔峰，當駭客比認真建設還要划算

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2025/6/18

Hyperliquid 淪洗錢工具恐遭監管關切？資安團隊：James Wynn 也是同道中人

交易市場政策監理

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2025/6/6

幣想洗錢案內幕曝光：天道盟砸千萬插旗、刑事局曝還有 4 個未爆彈

台灣政策監理

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Crumax

2025/6/2