金融中心淪洗錢天堂，新加坡報告：國內銀行業成洗錢重災區

新加坡政府在最新報告中坦承，在該國努力發展為國際金融中心的同時，銀行業也正面臨非常高的洗錢風險。

(新加坡近年最大洗錢案主嫌否認指控，外媒：銀行抵禦非法資金能力存疑)

新加坡銀行業面臨最高洗錢風險

據彭博報導，新加坡政府在週四發佈一份長達 126 頁的報告中指出，新加坡銀行業已對該國構成「最高」洗錢風險。

當局承認在吸引超高淨值人士、提升新加坡作為國際金融中心的過程中已面臨巨大挑戰，新加坡更加易於被作為洗錢管道，而相關資金則源於金融欺詐及其它海外非法行為。

銀行業遭金融犯罪利用

新加坡當局觀察到，犯罪份子在該國採用多種洗錢技術，涉及銀行帳戶、支付帳戶、空殼公司及其它更加複雜的結構，特別是銀行容易被用於金融犯罪，並已構成了最大的洗錢風險。

新加坡的銀行系統中有超過 150 家銀行，其中許多銀行向客戶提供線上金融服務，這使得無需臨櫃的電子資金轉帳更加容易。

當局的長篇報告是在新加坡發生一起涉及超過 30 億新元 (22億美元) 非法資產的醜聞後所發佈。

報告指出，洗錢醜聞一案從銀行帳戶中查封超過 15 億新元，資金涉及 10 名中國人，部分已被定罪，但有 17 名嫌疑人仍在逃。查封的其它資產包括現金、加密貨幣、房屋及其它房地產、珠寶、手錶及奢侈品包包。

房地產、珠寶、賭場也成洗錢管道

該報告還提到其它容易涉及洗錢的領域，包括房地產、貴重寶石及賭場部門，其中私人住宅物業在近期案件中，佔查封 200 多處房產約七成，被視為洗錢主要管道之一。

報告另引用實際案例指出，一名新加坡加油站員工涉嫌使用 190 萬新元的犯罪所得購買賭場籌碼，輸掉一部分後將剩餘籌碼兌現，並以這些資金支付汽車、房貸及保險，最終在 2019 年因洗錢遭起訴。

彭博則指出，為因應洗錢風險，新加坡已經要求家族辦公室、對沖基金提供更多資訊，並加強對空殼公司的審查力度。