OneCoin龐氏騙局啟動清償、美司法部提撥4000萬美元補償受害者

22 分鐘前

震驚全球的加密貨幣龐氏騙局 OneCoin 歷經多年司法訴訟，近期露出一絲曙光，美國司法部宣佈提供 4,000 萬美元用於補償 2014 年至 2019 年間遭受損失的投資者，這場涉及全球 350 萬人的詐騙案共捲走約 40 億美元，創辦人伊格納托娃於 2017 年失蹤後至今下落不明，目前名列 FBI 十大通緝犯，懸賞金高達 500 萬美元。

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OneCoin 如何設局害人？

OneCoin 於 2014 年由伊格納托娃（Ruja Ignatova）創辦，操作模式為利用多層次傳銷（Multi-Level Marketing 簡稱 MLM）販售各種等級的「交易套裝」Trader Packages，創辦人向投資者宣稱這些套裝可用於「挖幣」。然而，調查顯示 OneCoin 的所有數據皆託管於公司內部的中央伺服器，不是鏈上的去中心化資產，投資者只能在受限的封閉系統中進行微額交易，無法在公開市場兌現，本質上是利用 FOMO 方式誘使大眾投入資金。有趣的是，OneCoin 的傳銷洗腦大會用的話術，像是什麼打造生態鏈、鏈上資金會投入於慈善、金融投資、科技、娛樂、教育等專案的銷售手法跟當今許多屎幣畫的大餅十分相似，簡直是加密貨幣詐騙集團的教戰手冊。

OneCoin 犯罪同夥陸續落網

OneCoin 「騙」及全球，多國執法機構展開了長達數年的聯合行動。OneCoin 共同創辦人格林伍德（Karl Sebastian Greenwood）於 2018 年在泰國被捕後被引渡至美國，隨後被判處 20 年監禁及 3 億美元賠償金。此外，協助洗錢的律師史考特（Mark S. Scott）與摩羅（William Morro）亦相繼遭到司法制裁。除美國外，保加利亞、德國、義大利、印度及中國等地均曾發出禁令或逮捕相關組織者，顯示該案對全球金融體系造成的強大破壞力，觸發國際刑警組織高度重視展開合作。

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創辦人「加密貨幣女王」人間蒸發、FBI 發出通緝令

案件的核心人物「加密貨幣女王」伊格納托娃自 2017 年 10 月後便銷聲匿跡，當時 OneCoin 面臨兌現壓力，她缺席本應參加的葡萄牙里斯本會議，從保加利亞索非亞搭機前往希臘雅典，自此失蹤。聯邦調查局於 2023 年將其列入「十大通緝要犯」名單，將懸賞金提高至 500 萬美元。雖然其餘同夥大多已入獄，但主謀的缺席使得 40 億美元資金去向難以追查，目前執法部門仍密切監視其可能藏身的地點。