PlusToken一審出爐:16名被告最高僅判十一年、涉案贓款全數貢獻國庫

Jim
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PlusToken一審出爐:16名被告最高僅判十一年、涉案贓款全數貢獻國庫

在七月底爆出所有主要成員皆遭緝拿歸案後,全球知名資金盤項目「PlusToken」一審判決已公佈,陳嫌等 16 名被告將被判處兩年至十一年不等有期徒刑並處以罰金,而涉案贓物、贓款及孳息、犯罪工具則依法上繳國庫。

著名國際龐氏騙局終落幕

PlusToken 以加密貨幣錢包為形式、打著「智能搬磚」的口號,在 2018 年加密市場處於大熊市之際推出,即便沒有招募新用戶,投資者每月也有 10% 分紅入帳,雖僅維持一年多但吸金速度驚人,在全球獲利超過 20 億,甚至有外媒報導其總資金超過 30 億美元。

PlusToken 於國內外海量曝光(Source:檢察日報)

有別於其它以「智能搬磚」為噱頭的項目,,PlusToken 在當年加密市場普跌的環境中,除每日能看見收益外也能每日出金,這更容易讓投資者上當,而在 2019 年 6 月時,部分用戶發現 PlusToken 無法提現,騙局才正式曝光。

根據陸媒《檢察日報》消息,陳姓、丁姓主嫌自 2008 年 5 月建置 PlusToken 平台後,規模發展迅速,主要數據如下:

  • 國內外會員超過 200 萬人
  • 上下線制度高達 3,000 多層
  • 吸金總金額約為 75 億美金(與先前報導有出入)
  • 吸收 BTC、ETH 948 萬枚以上

檢方將主嫌分為「發起策劃者」與「關鍵執行者」,其中項目發起人為陳姓主嫌;被稱為「軍師」的丁嫌活躍於區塊鏈領域,具備人脈與資源,善於雇用歐美人士以偽造項目的國際背景;而彭嫌則是精通傳銷手法,三人皆在組織、領導項目上發揮關鍵作用,報導中僅提到丁嫌將被判處八年八個月有期徒刑,並處以罰金 400 萬人民幣。

報導存在疑點

鏈新聞先前曾報導,7 月 30 日陸媒財聯社消息指出,「PlusToken」由中國公安部統一指揮部署並立案偵辦,已將潛逃境外的全數 27 名主嫌以及 82 名骨幹成員逮捕歸案,但其中宣稱的涉案人數與今日一審判決的結果(僅 16 人)相去甚遠。

除此之外,上次報導中鏈新聞也提到了加密貨幣的抗審查性,也就是詐騙成員抵死不交出私鑰的話,根本無從取得其資產,而調查中檢方發現有 450 枚比特幣不知去向,持有者 – 陸嫌則如預料中的聲稱「忘記註記詞」。

檢方交叉比對口供後鎖定了陸嫌的弟弟 – 陸X龍,並對其通訊設備、錢包帳戶地址進行實時監控,經多次審查後成功追回 200 多枚比特幣以及 10 萬多枚 EOS 代幣,常理來說,其私鑰應難以取得,但也有可能是嫌犯未在安全的電腦環境保存私鑰因而曝光。

無論如何,這項驚動加密貨幣領域的國際騙局總算落幕,讓人意外的是贓款竟全數上繳國庫,這對於許多熱衷於「投資項目」的散戶來說也是一記警鐘:就算資金盤最終遭破獲,你投入的所有資產也極可能有去無回。