FTX法庭文件曝光！債權人：Alameda Research轉帳讓高層買遊艇

2023/9/3

FTX 債權人曝光提交給美國當地破產法院的文件，內容指出 Alameda Research 與多名 FTX 高層的複雜金流，包括可能轉帳給高層買遊艇或讓 SBF 購買 Robinhood 股票等。不過，文件提供者也聲稱仍未完整核實該文件，有關金額或數量的絕對準確性。

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FTX 與 Alameda Research 金流複雜

FTX 債權人的主要財務顧問 Cilia，近日向美國特拉華州破產法院提交並披露了多份財務文件，能間接證明在 2022 年 11 月 FTX 的崩潰之前，該加密貨幣交易所的高級主管與其相關人獲得了龐大的利益。

具體來說，內容中多筆款項涉及了 FTX 與 Alameda Research 兩公司中多位高層，在其倒閉前一年內執行的支付、交易、或財產轉移。

文件披露，Alameda Research 於一年內曾向 SBF 轉帳超過 9 億美元，並向前 Alameda Research 共同執行長 Caroline Ellison 轉帳 350 萬美元，且理由或原因並無詳加描述。

另外，包括 FTX 共同創辦人 Gary Wang、工程總監 Nishad Singh、前行銷長 Darren Wong 與前營運長 Constance Wang 等，也都收到了 Alameda Research 的多筆現金轉帳。

文件也提到，2022 年 3 月，Alameda Research 帳戶也曾向其另一位共同執行長 Sam Trabucco 轉入了 251.3 萬美元。

有趣的是，Trabucco 隨後在幾個月內便辭去其職務，並表示買了一艘遊艇，將開始享受生活，Caroline Ellison 也對此表達祝賀。

該文件同時也記錄了 SBF 及 FTX 共同創辦人 Gary Wang 在 2022 年 4 月至 5 月購買 Robinhood 股票的部分細項，在 4 月底時花費約 3,167 萬美元，並在不到兩週後繼續轉出了 1,751 萬美元購買股票。

文件在備註欄中寫道，SBF 透過其海外空殼公司 Emergent Fidelity Technologies 持有約 90%，而 Gary Wang 則擁有剩餘的 10%。

不過，美國司法部在此前 2023 年 1 月查封了兩人名下的該股票，SBF 在當時持有約 5,500 萬股的股份，價值 5.2 億美元，佔其當時 7 億美元的扣押資產超過七成，更相當於 Robinhood 股權的 7.6%。

不過就在幾天前，根據美國證券交易委員會 (SEC) 於 8 月 30 日提交的文件顯示，Robonhood 已與美國法警局 (USMS) 簽訂股票回購協議，以約 6.57 億美元的價格完成了對其 5,527 萬股股票的購買，推測將可能被用於補償 FTX 債權人。

提供該文件的 FTX 債權人也在其中說明，因該公司財務紀錄混亂及資金流向多而繁雜，無法確保資料的絕對準確性及完整性，並可能具有錯誤或遺漏。

此外，他也聲稱出於不易追蹤的原因，所披露內容不包括加密貨幣，僅包含法幣轉移。