防範小額恐怖融資，歐盟研討：交易所需驗證一千歐元以下交易

歐洲立法者正研擬新法，針對 1,000 歐元上下的交易分別需要進行不同程度的驗證程序，此前華爾街日報的報導「哈馬斯相關加密錢包收到了 4,100 萬美元」，顯然讓全球各國的立法者印象深刻。

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1,000 歐元以下交易，加密交易所需額外驗證

DL News 引用其獲得的歐盟草案指出，歐洲立法者可能將要求加密貨幣交易所，對 1,000 歐元以下的交易進行額外驗證。

若是超過 1,000 歐元的加密轉帳，則交易所需對用戶進行更進一步的查核，例如了解交易雙方之間的關係。

立法者對該法案尚未有共識。

為防範恐怖主義融資

據歐盟官員透露，立法者的理由出自於防範恐怖主義融資，特別是融資可能為了避人耳目而分散在多筆小額資金，而非大額轉帳。

歐洲議會綠黨的法國立法者、反洗錢框架談判負責人 Damien Carême 向 DL News 指出：

議會在加密貨幣相關的研討中提到了中東的緊張局勢，我們支持這樣的想法，但我們目前需要更多關於此措施 (額外 KYC) 的比例及數據。

區塊鏈協會執行長 Kristin Smith 則向 DL News 反駁：

對於數位資產在全球金融系統中所扮演的角色及「假設」，與事實存在差距。

WSJ 報導成效顯著

之前華爾街日報曾以「哈馬斯相關加密錢包收到了 4,100 萬美元」作為報導標題，這不僅讓大眾再次加深對加密貨幣的負面觀感，同時也加重潛在監管壓力。

該報導引起廣泛迴響，被引用數據的 Elliptic 也出面澄清，聲稱華爾街日報扭曲數據，將所有加密轉帳皆視為各界捐款。

Chainalysis 同樣特別撰文糾正該報導。

(加密貨幣恐怖融資爭議：Chainalysis 警惕誇大與誤解)

DL News 總結道，歐盟立法者希望在年底前達成該協議，這需要經由議會全體投票，並在理事會中由歐盟成員國部長簽署才能正式成為法律。