數位公民成法外避風港?愛沙尼亞恐有一半加密貨幣公司遭撤照

愛沙尼亞數位公民
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位於東歐的小國 – 愛沙尼亞,人口只有 133 萬人,由於國家高度的數位化而受到關注,世界上的人們可以透過 e-resident 系統成為其「數位公民」。成為愛沙尼亞的數位公民,對於海外的公司戶來說,特別有幫助,以數位公民身份可以合法在開設歐盟公司,也能享受優惠稅制。從 2017 年開始,愛沙尼亞就為加密貨幣相關公司開放許可證,在 2019 年愛沙尼亞已有 1,300 張加密貨幣資產許可證。

不是用來刷身份的地方

不過,該國金融監管單位也開始擔心,這類公司會透過它們的歐盟公司身份在其他地區進行詐欺。也因此在這周的會議中表示,他們希望能夠整頓市場,讓只有能受到愛沙尼亞監管與符合措施的公司營運。

據該單位統計,在 2019 年的 56 次督察中,有 34 間加密貨幣相關公司涉嫌挪用客戶資產,或者在未經授權下向海外提供金融服務。

愛沙尼亞將針對拿到許可證六個月內都沒有在該國展開業務的公司進行查核。金融監管單位負責人 Madis Reimand 表示,可能會有 450 家以上的加密貨幣相關公司,因為在該國沒有業務,或者管理者在海外,而被撤銷許可證。

著名的洗錢紀錄

事實上,愛沙尼亞的一個不良紀錄,或許影響了他們對加密貨幣產業的規範。

在 2007 年至 2015 年,丹麥最大的銀行丹斯克銀行(Danske Bank)的愛沙尼亞分行處理了共 2,200 億美元的可疑款項。該分行透過離岸帳戶轉移資產,也提供俄羅斯以金條金幣進行隱匿資產。

此後該國的金融監管單位一直都很關注金融犯罪。而加密貨幣的可轉移性與隱匿性,也受到了關注。

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