美 CIA 前副局長撰文:比特幣非法活動被嚴重誇大、區塊鏈為出色偵蒐工具

Jim
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美 CIA 前副局長撰文:比特幣非法活動被嚴重誇大、區塊鏈為出色偵蒐工具

加密創新委員會 (Crypto Council for Innovation) 近日委託美 CIA 前副局長撰寫一份研究報告,其指出比特幣在於非法活動的用例被嚴重誇大,並認為區塊鏈分析對執法、情報蒐集來說是一種高效的工具。

「加密創新委員會 (Crypto Council for Innovation) 」在本月成立,鏈新聞先前報導,旗下成員包括富達、Square、Coinbase 和投資機構 Paradigm 等。儘管存在業配的氛圍,美 CIA 前副局長 Michael Morrell 仍以實際數據來支持他的觀點。

比特幣非法用例過於誇大

Morrell 在名為《比特幣非法融資用例分析》的研究報告中引用區塊鏈分析機構 Chainalysis 的數據,其顯示比特幣在非法活動中的佔比極低,在進入 2016 年之後已低於 1%。

相對於其它交易媒介,Morrell 指出,透過傳統金融機構進行的非法活動估計佔全球 GDP 的 2-4%:

金融犯罪執法網路部門 (FinCEN) 的數據中包括 3 億美元以上的可疑活動報告 (Suspicious Activity Report, SAR),此外還以每年 2,000 萬的速度成長,這不代表所有 SAR 都是非法活動,但大部分都是。

Source:cryptoforinnovation

出色的數據偵蒐工具

區塊鏈數據分析機構如 Chainalysis、CipherTrace 及 Elliptic,都讓 Morell 印象深刻,他說道:

去年 11 月在 Chainalysis 的協助下,國稅局能檢視當初暗網絲綢之路中價值 10 億美元的非法活動。藉由區塊鏈技術能追蹤已知罪犯的活動,同時也能識別出先前未知的罪犯活動。

他認為,紀錄所有比特幣交易的區塊鏈帳本是一個未被充分利用的取證工具,執法者與情報人員應更為廣泛使用該工具。

美國承受不起

Morell 在中情局工作了 33 年之久,在該報告釋出前他接受了彭博專訪,並表示在開始研究前,自己是將歐洲央行行長 Christine Lagarde 以及美財長葉倫 (Janet Yellen) 等視為地表上最有見解的一群人,但分析研究後卻發現事實相左。

他指出:

假設美國持續浪費精力、資源追魂逐影,而不加以利用區塊鏈技術,那麼在與中國的競爭上將面臨嚴重的地緣政治風險。

他總結道,我們必須確保比特幣非法用途等傳統觀念不會阻止美國的技術演進,如此才能與中國維持同步。