CoinW 回應 BitShine 洗錢爭議：支持反詐，啟動內部核查機制
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近期虛擬資產管理平台 BitShine (幣想) 捲入詐騙與洗錢風波，引爆媒體連番報導與社群熱議。部分報導更點名知名交易所 CoinW 可能與該事件有關，掀起輿論關注。對此，CoinW 於 8 月 22 日深夜正式發布聲明，強調其在全球始終堅持合規、反詐與反洗錢政策，並已針對相關傳聞啟動專項內部核查。
(幣想淪史上最大黑金工廠：詐團 23 億洗錢金流藏不住、14 位涉案遭起訴)
以下為 CoinW 聲明的重點摘要：
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堅定反詐立場：涉案零容忍，已啟動核查程序
CoinW表示，平台始終將「保護用戶權益、維護市場秩序」作為首要原則，並全面支持全球範圍內的反詐騙、反洗錢與制裁合規政策。針對媒體提及的個別人士涉案傳聞，CoinW 已立即展開專項核查，並與相關司法機關保持溝通。
平台強調，對任何違法行為「零容忍」，一旦發現內部人員或合作對象涉及違法情事，將依法嚴肅處理並主動公開後續結果。
完整合規系統：從開戶到提領層層把關
CoinW進一步說明，其已建立「一體化合規風控系統」，涵蓋開戶、交易、提領及風控處置全流程，具體措施包括：
- KYC（身份驗證）、AML（反洗錢）、CFT（打擊資助恐怖主義）政策
- 鏈上與鏈下資金監測機制，及可疑交易通報系統（STR/SAR）
- 專責反詐小組與黑產錢包地址即時更新機制
- 每年進行第三方審計、合規技術檢測與滲透測試
CoinW 明確指出，若用戶帳戶經查實涉及詐騙或洗錢行為，將即刻凍結並依法配合調查與追贓。
提醒用戶警惕詐騙：官方資訊為唯一依據
針對詐騙頻傳的情況，CoinW 也針對用戶提出安全警示：
- 所有資訊請以 CoinW 官網與官方社群帳號為準，切勿點擊非官方連結。
- 不應向陌生錢包地址或個人帳戶匯款；如遇可疑情形，請立即透過App內工單或官網客服舉報。
- 若不幸受害，建議立刻報案並保留所有紀錄，平台將協助調查。
嚴打非法冒名行為：將追究法律責任
CoinW 強調，對任何冒用平台名義進行非法活動（如地下兌幣、非法代投、詐騙客服等）皆絕不容忍，已展開以下行動：
- 凍結並追查相關帳戶資金流向
- 積極配合執法與監管機構，提供所需資料
- 若遇惡意誹謗與造謠者，將保留法律追訴權利
開放資訊管道，強調媒體監督與事實為本
CoinW 最後表示，歡迎媒體與公眾基於事實進行監督與報導，但對於不實資訊與誤導性敘述，將依法維權。
風險提示
加密貨幣投資具有高度風險，其價格可能波動劇烈，您可能損失全部本金。請謹慎評估風險。
