中國加密禁令如虛設,外媒:幣安交易量兩成來自中國,與監管方密切合作
儘管中國早已對加密貨幣祭出禁令,但《華爾街日報》引用幣安內部數據指出,中國散戶佔幣安 5 月總交易量的兩成,幣安甚至還與中國監管方合作,以調查活躍用戶是否有非法活動。
中國散戶佔幣安交易量 20%
華爾街日報引用幣安現任、前任員工查看的內部數據指出,中國用戶在 5 月的加密貨幣交易量為 900 億美元,全球交易量的 20%,這還不包括機構在內的大額交易。
中國及其它受限制國家,主要透過 VPN 進行交易所的註冊及交易。除中國用戶佔大宗外,其次依序為韓國 (13%)、土耳其 (10%) 及越南。
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註:2021 年 5 月時,中國全面禁止加密貨幣交易及相關業務,並改變了比特幣挖礦的全球算力版圖。
幣安仍與中國執法部門密切合作,調查中國用戶非法活動
其引用幣安員工稱,幣安會在內部討論中國大量用戶的重要性。
雖然存在禁令,但中國官員對加密禁令似乎採取溫和態度,幣安的調查團隊仍與中國執法部門密切合作,以調查中國超過 90 萬名活躍用戶中是否有潛在非法活動。
其中約有 10 萬中國用戶被歸類為「政治人物」,銀行、監管機構也以「PEP」來標記政府官員、官員親屬,因為這些人涉及賄、貪汙或洗錢的可能性更高,需要更嚴格的審查。
報導還引用各家機構提出的數據來佐證:
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Chainalysis:中國頒布禁令後曾導致交易量降低,但目前中國仍是全球第四大加密交易市場。
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Mission Control:中國禁令導致幣安中國用戶交易量自 24% 降至 17%,但在 2022 年後回升。
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Mission Control:幣安有 560 萬中國用戶,911,650 名為活躍用戶。
註:前員工稱 Mission Control 是幣安內部的數據平台名稱。
幣安發言人則向華爾街日報表示,Binance.com 在中國為屏蔽狀態,中國用戶並無法訪問。