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幣安花大錢整理資產，合理嗎？交易所通常這麼做

Jim
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幣安花大錢整理資產，合理嗎？交易所通常這麼做

以太坊鏈上手續費在 9 月 21 日時竄升引發社群關注，幣安對外宣稱是趁 Gas 較低時整理錢包所致，也是交易所業務的正常流程。但幣安花費近百萬 Gas Fee 整理錢包的行為也引發批評，甚至出現幣安是在支付天價罰金的說法。對此獨立研究員 Haotian 發佈分析反駁。

交易所錢包的兩種整理方式

Haotian 曾任職知名資安機構 PeckShield，也是獨立研究員，他有自己的 Blog HaotianCryptoInsight。

他抨擊每次事發異常，總是謠言先行於事實，所以他為此撰文講述交易所的業務機制，他指出交易所在整理錢包上通常有兩種方式。

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第一種：用戶入金隨即轉入歸集地址

  • 做法：用戶入金後，隨即將相應資產轉往熱錢包

  • 優點：交易分散、用戶不會察覺

  • 缺點：交易數更多，遇到高 Gas Fee 時期需吸收成本

第二種：定期進行錢包歸集

  • 做法：用戶入金後，零散 EOA 錢包保持不動，用戶出金直接從大的熱錢包提幣，定期進行錢包歸集

  • 優點：能選擇 Gas Fee 較低時期來操作

  • 缺點：容易引發關注、導致公關事件，難以解釋為何需要進行「錢包歸集」以及高額的 Gas Fee 成本

比較 OKX、幣安做法

Haotian 指出 OKX 的做法是第一種，幣安則是第二種。

他比較了 Binance14 及 OKX3 兩個地址 (兩者數據懸殊，僅供參考)，

Binance14

Binance14 資產將近 11 萬 ETH，總計消耗 1 萬 ETH，9/13 曾單日消耗 388 ETH，最高紀錄一天消耗 871 ETH。

Binance14

OKX3

OKX3 的資產規模較小，總計消耗 1,530 ETH，下圖也能看出日均消耗費用較均衡，最高一天僅花費 15 ETH。

OKX3

他表示在交易所的業務邏輯下，無論選擇哪種方案都存在大量成本，而各家策略可能有所不同，因此他也呼籲不要不懂就亂罵，導致負責整理錢包的負責人丟掉工作。

錢包歸集不只涉及成本問題

Haotian 最後再次重申，交易所的錢包歸集不只涉及成本問題，還包括：

  • 成本優化

  • 安全風控

  • 內控流程

  • 資金效率

他呼籲大家理性討論：

回顧 Binance14 錢包可以發現，類似的高 Gas Fee 錢包歸集並非個案，顯示是幣安綜合考慮後得出的權衡方案。我只能再科普這麼多了，更多細節必須要官方出面了，幣安中秋的禮盒也沒我的份，沒必要幫他們說話，無非是站在行業角度，輸出一點專業認知而已，黑子勿噴。