遭爆上百帳號與恐怖組織有關遭以色列扣押，幣安：路透報導不實

路透社針對幣安的黑料報導持續不定期更新中，幣安對此類報導也展現出顯著優化過的內部作業程序，近來皆馬上以正式公告反駁報導，強調正與國際反恐部門密切配合，並指出幣安比起任何交易所、金融機構，在防範非法活動上都做得更多。

幣安遭沒收 189 個帳號

路透社指出，幣安自 2021 年以來遭以色列當局沒收 189 個帳號，其中：

• 2 個帳號與極端組織伊斯蘭國有關

• 數十個帳號與恐怖組織「哈馬斯」有關

路透社的資料源自於以色列國家反恐融資局 (NBCTF) 發佈的文件，以色列已在今年 1 月 12 日沒收 2 個幣安帳號，NBCTF 稱：

扣押帳號是為了打擊伊斯蘭國活動、降低其實現目標的能力。

以色列並未說明沒收帳號的加密貨幣價值，也沒指出相關帳號與伊斯蘭國是如何互動。據以色列法律，國防部長能直接扣押其認為與恐怖主義有關的資產。

哈馬斯和伊斯蘭國為不同的組織。哈馬斯是伊斯蘭教聖戰組織，目標是將巴勒斯坦地區自以色列控制下獨立出來；而伊斯蘭國則是極端主義的伊斯蘭武裝組織，目標建立以伊斯蘭教法為主的全球性政權。兩者皆以暴力手段來實現目標，並在中東地區扮演重要角色。

帳號所有者駁斥指控

NBCTF 文件稱，自 2021 年扣押的 189 個帳號為巴基斯坦三家貨幣兌換商所有，這三家在 NBCTF 上均因為參與巴哈馬資金轉移而被列為恐怖組織。

上個月 NBCTF 也沒收了屬於三家公司的 80 幾個幣安帳號：

• Al Mutahadun For Exchange (2021 年 5 月被以色列列為恐怖組織)

• Dubai Company for Exchange

• Al Wefaq Co. For Exchange

Al Mutahadun 的相關知情者稱，他們並沒有與哈馬斯合作，以色列的指控毫無根據。

幣安回應

幣安在路透社發佈報導後隨即以公告回應，幣安強調了多項重點：

• 幣安合規部門已高達 750 位員工

• 不知道有哪家交易所在合規上比幣安做得更多

• 正與國際反恐部門密切配合，無法分享報導中個案內容

幣安指出路透社報導的兌幣商可能有誤，作惡者根本不會用企業的名義來註冊帳戶，但也表示交易所要防範這些事情都是很有挑戰性的，而幣安對此已投入大量資金，合規團隊、系統在過去幾年也有顯著改善。

幣安顯然在合規上押注重本，但幣安過去截至 2021 年 8 月 20 日才開始逐步禁止非 KYC 用戶出入金、交易，若要說一直以來完全沒有涉及非法活動，恐怕很難讓人信服。