千萬美元交保!BitMEX前執行長Arthur Hayes自首,稱指控毫無根據

Jim
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千萬美元交保!BitMEX前執行長Arthur Hayes自首,稱指控毫無根據

幣本位衍生品先驅、BitMEX 前執行長 Arthur Hayes 已於昨日 (4/6) 在夏威夷向美國當局投案自首。根據先前協議,Hayes 以 1,000 萬美元保釋金獲釋,將等待未來於紐約的訴訟。

仍稱指控毫無根據

彭博社消息來源,Arthur Hayes 的律師仍在一份聲明中強調自身清白:

Arthur Hayes 是一位白手起家的企業家,被誣控那些他沒有犯下的罪行。Hayes 自願到案說明,並期待與這些毫無根據的指控對抗。

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上個月紐約美國地方法院的案件資料即指出,Hayes 本就計畫於本月 6 日在夏威夷自首,之後將重返現居地新加坡,當該案進入司法程序時,他將會同律師前往紐約出庭。

遭控未註冊、反洗錢

美國期交會 (CFTC) 在去年 10 月 2 日發聲明,指控曾為世界最大比特幣期貨交易所的 BitMEX 違法未註冊經營,同時觸犯反洗錢法。

其中 BitMEX 除未註冊營業交易平台外,也違反多項 CFTC 規範,且未遵守反洗錢流程,而多數用戶包含美國的消費者,因此提出指控。

雖然 BitMEX 極力否認上述指控,但卻在事發後積極推動平台的 KYC 認證, 顯然是為了彌補過去幾年違犯反洗錢規範的事實。

Gregory Dwyer 拒絕自首

3 月 16 日時,BitMEX 聯合創辦人 Ben Delo 也曾向美國當局自首,並繳交 2,000 萬美元保釋金。

而據《CoinDesk》消息,BitMEX 業務開發負責人 Greg Dwyer 則是現居百慕達,且並不打算自首,目前聯邦檢察官已開始了引渡程序。

雖然 Hayes 不在 BitMEX 中擔任任何職位,他偶爾仍會在 BitMEX Blog 中發表自己的交易套利、或是 DeFi 流動性挖礦的操作心得。

而去年各大交易所搶佔期貨市場版圖,BitMEX 原就四面楚歌,遭到 CFTC 的追殺後更是一蹶不振,似乎已慢慢淡出用戶視野。(BitMEX 為下圖的黃色部份)

各平台期貨交易量 (Source:The Block)