倒貨危機解除?跨國龐氏騙局「Plus Token」全數成員遭中國公安部逮補

Jim
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倒貨危機解除?跨國龐氏騙局「Plus Token」全數成員遭中國公安部逮補

發跡中國、全球著名龐氏騙局之一的「Plus Token」終落幕,據消息來源指出,包含主嫌以及主要成員已遭到中國公安部逮捕歸案。

根據中國媒體財聯社報導,先前中國公安部統一指揮部署,立案偵辦資金盤返利平台「Plus Token」, 傳已將潛逃境外的全數 27 名主嫌以及 82 名骨幹成員逮捕歸案。

報導寫道:「這是公安部破獲首起以虛擬貨幣為媒介的跨國網路傳銷案件,徹底摧毀了這一盤踞境內外的特大跨國網路傳銷組織,涉及參與人員 200 餘萬人,層級關係多達 3000 餘層,涉案數字貨幣總值逾400億元。」

先前鏈新聞針對與「Plus Token」類似的龐氏騙局也有專題報導,PlusToken 是以加密貨幣錢包的形式,在 2018 年加密市場處於大熊市之際推出,就算完全不推薦下線,投資者每月也有 10% 分紅入帳,雖然僅維持一年多,但吸金速度驚人,在全球獲利超過 20 億,甚至有外媒報導其總資金超過 30 億美元。

Source : kknews

其詐騙金額堪稱頂級龐氏騙局,在主嫌尚未漏網時,仍有成員在外持續以混幣器(Mixer)以及更高級的策略將贓款變現為其他加密貨幣,根據 Chainalysis 的報告,至少有 20,000 枚比特幣尚未套現。

儘管聲稱所有成員皆遭逮補,但由於受害者體系過於龐大,而這又是跨國資金盤,最難解的是比特幣具備抗審查特質,若詐騙成員抵死不交出私鑰,受害者拿回受騙資金的機率幾乎是微乎其微。