DOJ 起訴 AudiA6 加密洗錢 3.89 億美元案：兩人喬治亞被捕
美國司法部（DOJ）東賓州檢察官辦公室 2026 年 6 月 11 日宣布起訴加密洗錢服務 AudiA6 兩名核心負責人：烏克蘭籍 37 歲 Ruslan Igorevich Tkachuk 與俄羅斯籍 25 歲 Alexander Vladimirovich Ledenev。兩人 6 月 11 日同日在喬治亞巴統姆（Batumi）被捕，目前在喬治亞當局拘押，等待引渡至美國。AudiA6 自 2021 年起運作、累計處理超過 3.89 億美元加密交易、約 10,333 BTC 流經服務錢包、其中 393.39 BTC 直接來自已知暗網市場、勒索病毒組織、cyber 犯罪服務等非法來源。兩名被告各面臨共謀洗錢與「sting money laundering」兩項罪、最高刑期 20 年。
烏俄籍 2 人喬治亞被捕、面臨 20 年刑期
美國檢察官 David Metcalf（東賓州）公告中表示，Tkachuk 與 Ledenev 是 AudiA6 的「資深成員」、負責協助客戶「掩飾與犯罪活動相關的數位資產來源」。AudiA6 對洗錢交易收取高達 5% 的服務費、形同把加密洗錢做成「平台即服務」（laundering-as-a-service）。兩名被告皆居於喬治亞，目前由喬治亞當局拘押，美國正進行引渡程序。
起訴罪名包括：（1）共謀洗錢金融工具（conspiracy to launder monetary instruments）、（2）sting money laundering（釣魚式洗錢、針對 undercover 探員的洗錢服務）。兩項罪各可判最高 20 年監禁。
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10,333 BTC 流經、393 BTC 來自暗網
區塊鏈鑑識分析顯示，自 2021 年 AudiA6 服務上線以來，約 10,333 BTC 進入該服務所控制的錢包。其中經過確認、393.39 BTC 直接來自已知的暗網市場、勒索病毒組織、cyber 犯罪服務與其他非法來源。其餘部分尚在追蹤中，檢方未排除進一步起訴客戶端參與者。
AudiA6 屬於混幣（crypto mixer）類型服務，透過將不同來源的加密資產池化打散，讓資產原始來源難以透過區塊鏈分析追溯。這類服務長期被執法機構視為加密犯罪資金的關鍵「漂白通道」、Tornado Cash 之後 AudiA6 是繼任的代表案件之一。
6 次臥底行動、多國聯手執法
本次起訴案是 2022 年 12 月至 2026 年 5 月期間、FBI 與美國特勤局（Secret Service）執行的 6 次臥底行動的成果。探員以「需要洗錢詐欺與毒品所得的犯罪者」身分接洽 AudiA6、取得交易記錄與內部運作流程作為證據。
國際協作端，本次行動由美國、Europol（歐盟刑警組織）、Eurojust（歐盟司法合作組織）共同協調，德國、法國、冰島、英國、加拿大、日本等多國執法機構參與，美方則動員 US Secret Service、IRS Criminal Investigation（國稅局刑事調查部門）等單位。隨著美國對加密洗錢服務的執法持續強化、AudiA6 案被視為繼 Tornado Cash 後對混幣服務的另一重大打擊。
風險提示
加密貨幣投資具有高度風險，其價格可能波動劇烈，您可能損失全部本金。請謹慎評估風險。
