華爾街日報再翻Tether舊帳「不法取得銀行帳戶」,官方:誤導且不真實

Elponcho
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華爾街日報再翻Tether舊帳「不法取得銀行帳戶」,官方:誤導且不真實

華爾街日報 (WSJ) 近日報導,USDT 發行商 Tether 於 2017 年至 2018 年間的負面傳聞,認為 Tether 涉及透過偽造文件與空殼公司,獲取銀行帳戶。Tether 方面則是公告回應:不實報導。 

WSJ:利用偽造文書與空殼公司與銀行來往

由於近期穩定幣發行商儲備銀行 Silvergate 事件,穩定幣與銀行的關係特別引人矚目。華爾街日報 (WSJ) 近日再翻出過往事件,指稱 Tether 有不法行為。

WSJ 報導,他們取得 Tether 公司共同持有人 Stephen Moore 的信件內容,其中顯示在 Tether 在中國的主要交易商,曾試圖以假的商業發票與合約騙過銀行系統,來進行存款與提取。不過,Stephen Moore 建議不應再使用這種高風險的做法。

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WSJ 表示,這些公司為了與金融系統連結,經常會將身份隱藏在其他企業與個人背後,但偶爾也會引發反洗錢與反資恐的問題。

重提 Wells Fargo 事件、資恐帳戶

WSJ 重提了 2017 年 Wells Fargo 銀行停止與 Tether 台灣銀行帳戶往來的事件。報導表示,Tether 透過聘用知名企業高層與改變公司名稱來開設銀行帳戶。這些帳戶當年是由製造電視機上盒的公司 Hylab Technology Ltd.的高層 Chrise Lee 管理。

土耳其公司 Deniz Royal Dis Ticaret Limited Sirketi 為名開設的帳戶,涉及恐怖組織活動。

另一家巴拿馬支付處理商 Crypto Capital Corp.,在 Bitfinex 上轉移了超過 10 億美元,該公司有利用空殼公司開設銀行帳戶,進行未經核准的加密公司匯款業務。最後受到美國刑事調查,8.5 億美元資金受困,Bitfinex 表示被 Crypto Capital 詐騙,Bitfinex 則必須向 Tether 借款彌補資金漏洞。

WSJ 認為這些都是 Tether 利用空殼公司在銀行開戶的案例,2018 年透過此類方式開設至少九個銀行帳戶,當月 Bitfinex 也恰好宣布有新的「分佈式銀行解決方案」。

曾嘗試接入美國銀行 Signature

WSJ 報導,曾被揭露為 Bitfinex 大股東之一的英國商人 Christopher Harborne,曾試圖以旗下公司 AML Global 名義,開設美國銀行 Signature 的帳戶,不過銀行合規人員發現,儘管開戶理由是為了與美國合規交易所 Kraken 往來,但資金卻大量來自 Bitfinex,因此很快拒絕往來。WSJ 表示,Harborne 並未回應此消息。

Tether:WSJ 拿不實舊聞來炒作

Tether 對此報導回應,《華爾街日報》以陳舊指控進行的報導完全不准確且具有誤導性。Bitfinex 和 Tether 具有合規計劃,並遵守反洗錢、KYC 與反資恐的要求。

過去事件繪聲繪影,可以了解到早期多數加密業者為了營運,都可能遊走在監管不明朗的灰色地帶 ; 然而媒體此時跳出翻舊帳,動機也並不明朗,不同業者、媒體與監管間角力,也不是外界一時能看清。