再新增四條罪狀,一次看完SBF的十二項刑事指控

Jim
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再新增四條罪狀,一次看完SBF的十二項刑事指控

2022 年 12 月時,FTX 創辦人 Samuel Bankman-Fried (SBF) 已面臨八項刑事指控,據最新法律文件,SBF 又將面對其它四項刑事指控,這還不包括 SECCFTC 提起的民事訴訟。

一、串謀對 FTX 用戶電匯詐欺

在 2019 年至 2022 年 11 月左右,SBF 聯合其他知情者共謀實施電匯詐騙,以虛假財報、陳述、承諾透過電視、文字、圖片等形式傳播,詐騙用戶並將存款挪用於支付 Alameda 債務、相關費用及投資等其它目的。

二、串謀對 FTX 用戶進行衍生品銷售詐欺

在 2019 年至 2022 年 11 月間,SBF 聯合知情者試圖透過交易機制、計劃實施衍生品交易詐欺,並將用戶用於交易合約等衍生品的資金挪用於支付 Alameda 債務、相關費用及投資等其它目的。

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三、串謀對 FTX 投資者進行證券詐欺

SBF 與知情者透過提供虛假財報、誤導資訊,誘使 FTX 投資者一同參與了詐騙計劃;SBF 曾在 2022 年 9 月 18 日向紐約的 FTX 投資者發佈 Email 信件,其中包過對於 FTX 財務狀況的重大虛假數據。

四、串謀對 Alameda 貸方進行電匯欺詐

在 2022 年 6 月至 2022 年 11 月期間,SBF 合謀知情者以 Alameda 虛假財務數據,透過州際電匯等方式向 Alameda 貸方實施電匯詐欺。

五、串謀對銀行進行詐欺

在 2019 年 9 月、10 前後至 2022 年 11 月期間,SBF 合謀知情者開設銀行帳戶並取得用戶存款,向金融機構謊稱帳戶資金用於交易、造市。

六、無牌經營匯款業務

在 2019 年 10 月前後至 2022 年 11 月期間,SBF 合謀知情者進行州際 (紐約南區)、國際等未經許可的匯款業務,資金用於實現其非法目的。

七、串謀洗錢

在 2020 年前後至 2022 年 11 月期間,SBF 合謀知情者在涉及州際、國際商業犯罪中,多次轉移代幣,這涉及第二項指控中的電匯詐欺,資金轉移目的在於隱瞞、掩飾交易性質、地點、來源、收益所有權等。

八、非法政治獻金、詐騙聯邦選舉委員會

在 2020 年前後至 2022 年 11 月期間,SBF 合謀知情者向向聯邦公職、聯合籌款委員會和獨立支出委員會的候選人進行捐款,鑑於聯邦選舉委員會的資金來源及限制,其已觸犯詐欺美國罪等罪名。

此前報導,SBF 在與 Tiffany Fong 的訪談中 SBF 也透露,他向給兩黨的政治獻金總額是接近的,共和黨捐款未曝光是怕被媒體追殺,而以他人名義進行政治捐款是違法的。

新的罪名包括串謀電匯欺詐、經營無牌匯款、非法政治獻金和詐騙聯邦選舉委員會,上述未列出的包括:

  • 對 FTX 用戶進行電匯詐欺

  • 對 FTX 用戶進行衍生品銷售詐欺

  • 對 FTX 投資者進行證券詐欺

  • 對 Alameda 貸方進行電匯欺詐

上述四點,皆與文中前四點指控的敘述類似。

SBF 最新消息還包括控方意圖對其保釋條件增加限制,但 SBF 對此拒絕妥協,除先前 SBF 律師提出反對動議外,據法律文件,SBF 律師將任命一位獨立專家,就 SBF 的保釋條款向法院提供建議。