Steaker的未解之謎續集|鏈上金流分析:事情與想像有落差嗎?

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Steaker的未解之謎續集|鏈上金流分析:事情與想像有落差嗎?

台灣加密貨幣理財平台 Steaker 聲稱因 FTX 破產,導致用戶資金丟失後,留下用戶諸多疑惑與不滿。(回顧:Steaker的未解之謎:讓社群氣憤的種種原因是什麼?)。12 月 19 日再度公告表示,已聘請理律法律事務所來處理相關事務,將以用戶角度思考,推出新解決方案。

在新解決方案出爐之前,透過鏈上數據分析探索 Steaker 的可能金流走向,可能有助於用戶釐清各種猜想與現實的差距。

結果發現,Steaker 進入 FTX 的資金遠大於最終公布的丟失款項,並且可能有交易所帳戶多種用途、用戶資金進入未辨識多個錢包的情況。建議 Steaker 官方能將交易所用戶資金操作說明清楚。

以下資訊整理自社群投稿數據與分析 (按下 see the board 可觀看全圖) (警告:鏈上數據分析僅供參考,並無法證實意圖,亦不代表鏈新聞立場):

(備註:鏈上數據資料擷取自 2022 年 11 月 29 日)

Steaker 存款多數進 FTX 帳戶、少數入幣安

社群分析,Steaker 分成「以太坊與 BSC」以及「TRON」區塊鏈的多簽錢包,供用戶存入 USDs (作為 USDC/USDT/BUSD/DAI 的統稱)。

金流顯示,從 Steaker 存款多簽錢包來到 FTX 的金額一共約有四千萬美金。其中以太坊與 BSC 多簽錢包有兩千萬、TRON 多簽錢包有兩千萬 ; 幣安部分則是少數,僅有 140 萬美金來自多簽錢包。

最終,Steaker 聲稱丟失的金額為 1067 萬美金,小於多簽錢包轉入的總金額。

存款資金的多個去向

  • Steaker 的以太坊多簽錢包:約有 1,707 萬轉入 FTX 帳戶、16 萬轉入幣安帳戶,還有相對小額金流轉入三個未辨識地址。
  • Steaker 的 BSC 多簽錢包:約 316 萬轉入 FTX 帳戶、126 萬轉入幣安帳戶,還有相對小額金流一個未辨識地址。
  • Steaker 的 TRON 多簽錢包:約有 1,993 萬轉入 FTX 帳戶、626 萬轉入未辨識地址。
  • 一共有四個未識別地址,有超過 670 萬美元從各個多簽錢包流入

交易所帳戶混用?

Steaker 使用的交易所帳戶除了存放多簽錢包的資金外,也有其他與 Steaker 相關的 EOA 錢包 (自行託管) 的資金存入。這可能代表 Steaker 透過交易所帳戶與其他地址互動往來,不僅僅是使用 FTX 或幣安的平台服務。例如標示為 steakerai.eth 以及創辦人 Wilson Huang 的地址。 w9g。

多簽錢包的創建者與 XY 金庫

有一地址 0x333…35d 同時是 Steaker 多簽錢包的創建者、Steaker SAFU 初始資金的供應者,同時也是 XY 金庫的多簽地址之一。 

Steaker 還有哪些未解之謎?

  • Steaker 匯入資金的 FTX 地址中,有被標示為 Amber Group 地址的大筆資金進入,兩公司間往來關係為何?這筆會是還款嗎?
  • Steaker 實際進入 FTX 地址的資金高達四千萬美金,最終僅公告損失 1067 萬美金,究竟實際損失金額有多少?又是如何區分不同方案用戶的損失比例?
  • Steaker 在 FTX 與幣安間有無資金轉移,讓四千萬美金有大部分脫逃?如果有,是否能提供轉帳紀錄?