路透指美國監管考慮對幣安高層提刑事訴訟，幣安回應：錯誤報導

2022/12/12

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路透社：美國司法部考慮起訴幣安

路透社援引知名人士報導稱，美國司法部檢察官自 2018 年以來一直針對幣安交易所在美國反洗錢與制裁法規方面進行調查。知情人士透露，參與此案的檢察官中至少有六名認為已收集到充分的證據，可以立即對包括創辦人趙長鵬在內的多位高層提起刑事訴訟。

據稱，正在調查中的罪行包括：未經許可的匯款、共謀洗錢和違反刑事制裁。不過，消息人士補充表示，仍有部分檢察官認為需要時機未到，需要更多時間來審查與收集更多證據。這意味著美國司法部門尚未做出最終指控決定，且該案件最終可能透過談判達成和解，或者在不採取任何行動的情況下結案。

該報導還指出，幣安在美國當地所委任之律師事務所 Gibson Dunn 的辯護律師最近幾個月與司法部官員進行了會談。據三位消息人士的說法，討論的內容包括潛在的認罪協議。幣安發言人接受路透社記者詢問此事時表示：

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「我們對美國司法部的內部運作一無所知，即使我們了解也不宜發表評論。」

幣安立即發布聲明反擊

此外，針對路透社的報導，幣安方面也立即發布新聞稿回擊路透社。幣安在新聞稿中強調該公司今年再合規方面大舉擴編，且自 2021 年 11 月以來已響應超過 47,000 項執法請求，在合規方面花費大量金錢與精力，路透社的報導是對幣安安全與合規團隊的又一次錯誤攻擊。

Reuters has it wrong again.

Now they're attacking our incredible law enforcement team. A team that we're incredibly proud of – they've made crypto more secure for all of us.

Here’s the full statement we sent the reporter and a blog about our remarkable law enforcement team.

— Binance (@binance) December 12, 2022