路透指美國監管考慮對幣安高層提刑事訴訟,幣安回應:錯誤報導

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路透指美國監管考慮對幣安高層提刑事訴訟,幣安回應:錯誤報導

路透社:美國司法部考慮起訴幣安

路透社援引知名人士報導稱,美國司法部檢察官自 2018 年以來一直針對幣安交易所在美國反洗錢與制裁法規方面進行調查。知情人士透露,參與此案的檢察官中至少有六名認為已收集到充分的證據,可以立即對包括創辦人趙長鵬在內的多位高層提起刑事訴訟。

據稱,正在調查中的罪行包括:未經許可的匯款、共謀洗錢和違反刑事制裁。不過,消息人士補充表示,仍有部分檢察官認為需要時機未到,需要更多時間來審查與收集更多證據。這意味著美國司法部門尚未做出最終指控決定,且該案件最終可能透過談判達成和解,或者在不採取任何行動的情況下結案。

該報導還指出,幣安在美國當地所委任之律師事務所 Gibson Dunn 的辯護律師最近幾個月與司法部官員進行了會談。據三位消息人士的說法,討論的內容包括潛在的認罪協議。幣安發言人接受路透社記者詢問此事時表示:

「我們對美國司法部的內部運作一無所知,即使我們了解也不宜發表評論。」

幣安立即發布聲明反擊

此外,針對路透社的報導,幣安方面也立即發布新聞稿回擊路透社。幣安在新聞稿中強調該公司今年再合規方面大舉擴編,且自 2021 年 11 月以來已響應超過 47,000 項執法請求,在合規方面花費大量金錢與精力,路透社的報導是對幣安安全與合規團隊的又一次錯誤攻擊。

(本文經授權轉載自桑幣區識)

補充:幣安創辦人趙長鵬甚至表示,看起來有些媒體還在為…服務。