切割?幣安旗下印度平台WazirX遭當局控洗錢,趙長鵬:該收購案從未完成

Jim
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切割?幣安旗下印度平台WazirX遭當局控洗錢,趙長鵬:該收購案從未完成

印度金融犯罪打擊機構 8/5 於官方文件中聲稱,由於涉及洗錢、違反外匯法規,已凍結 WazirX 價值 6.467 億盧比 (約 816 萬美元) 的資產,WazirX 在外界認知中早在 2019 年被幣安所收購,但執行長趙長鵬事發不久即推文表示,該收購案從未完成,幣安僅提供技術支援為 WazirX 提供錢包服務。

幣安、WazirX 說法自相矛盾

據印度執法局 (Directorate of Enforcement, ED) 文件及先前報導,其指控 WazirX 涉嫌參與即時貸款 App 公司 (Instant Loan APP) 的洗錢過程,將其轉換成加密貨幣並透過交易所洗錢。其它指控包括:

1. WazirX 所有者為 Zanmai Labs,與 Crowdfire、幣安、Zettai 一同打造一組協議網路以掩蓋 WazirX 的所有權。

2. WazirX 執行長 Nischal Shetty 先聲稱掌控平台所有加密交易,僅與幣安簽訂知識產權協議,又改口僅涉及盧比/加密交易,其它皆由幣安在 WazirX 上完成。雙方給出矛盾答覆是為規避印度監管。

3. WazirX 全體員工遠程工作,僅註冊了兩個座位的 Wework 共享辦公室;而幣安經手所有加密交易,同樣沒有辦公室,並鮮少透過 [email protected] 回覆監管問題。 

4. 當局給出多次機會,WazirX 不提供借貸 App 公司的 KYC 資料、可疑的加密交易,多數交易也未上鏈,無法透過區塊鏈查詢。

5. 在 2020/7 以前,WazirX 甚至未紀錄相關銀行金流,沒有 KYC、沒有加強盡職調查 (Enhanced Due Diligence, EDD)、未提交可疑交易報告 (Suspicious Transaction Report, STR)。

6. 在 WazirX 與 Binance 的寬鬆監管配合下,積極協助了 16 家金融公司對不法所得進行洗錢。

而後續 WazirX 執行長 Nischal Shetty 與趙長鵬 (CZ) 在推特上的矛盾澄清更讓案情陷入羅生門。

CZ 說法

CZ 在推特表示,2019/11/21 幣安曾宣佈收購 WazirX,但該交易從未完成,Zanmai Labs 營運 WazirX,而幣安從未擁有前者任何股權,而是僅提供錢包技術支援、鏈下交易,WazirX 負責平台各方面,包括註冊、KYC、交易、出入金等。

對 WazirX 的指控已引起幣安高度關注,我們樂於與印度執法局、全球監管機構合作。

WazirX 執行長說法

Nischal Shetty 則提出以下幾點:

  • WazirX 已被幣安收購。
  • Zanmai Labs 是我與聯創所有的印度實體機構。
  • Zanmai Labs 在幣安許可下運行盧比/加密交易。
  • 幣安處理所有加密交易對、加密出入金。

Nischal Shetty 強調他說的是「事實」:

  • 幣安擁有 WazirX 域名。
  • 幣安有 AWS 伺服器訪問權限。
  • 幣安掌控平台加密資產。
  • 幣安掌控平台交易利潤。

CZ 對此也持續發文澄清,他聲稱過去幾年一直試圖完成這筆交易,但存在幾個問題,並不方便透露。針對 Nischal Shetty 的說法,CZ 表示非常遺憾要在推特上辯論這些:

幣安為 WazirX 提供錢包服務,我們有 WazirX 域名、AWS 權限,我們能關閉 WazirX,但我們不能傷害用戶,幣安無法掌控 WazirX 的用戶註冊、KYC、交易、出金等操作,WazirX 團隊始終掌控平台營運,雖然幣安提出要求,但這筆交易從未完成過。我們樂意與當局合作,但我們無法提供用戶數據、KYC 等資料。

但讓加密社群疑惑的是,幣安對外似乎一直以「完成收購」來顯現他們與 WazirX 的關係,包括官網上當初的收購新聞稿,甚至去年 CZ 提及 WazirX 時依然是「幣安所有 (Binance-owned)」的說法。