Coinbase賣鏈上追跡服務給美國移民署，遭質疑洩露用戶地理資訊
調查政府與企業關係的小型非營利組織 Tech Inquiry 日前獲得一份交易所 Coinbase 與美國移民署 (ICE) 的合約，隸屬於 Coinbase 的分析軟體 Coinbase Tracer 將向移民署提供加密貨幣用戶的地理蹤跡資訊，引發是否會洩露交易所用戶資訊的討論。
該合約簽署於 2021 年九月，金額為 137 萬美元 ; 事實上，Coinbase Tracer 與政府的合作早從 2020 年就已經開始。
Coinbase 追跡軟體？
2020 年，鏈新聞報導 Coinbase 首次以其追跡軟體與緝毒局、國稅局達成合作，就已經引起用戶隱私的討論。當時執行長 Brian Armstrong 即已出面解釋，表示鏈上分析工具存在已久，鏈上數據公開，它只是對資料進行組織以使其更有用。Coinbase 表示，連結法定貨幣的合規交易所需要遵守反洗錢法令，因此需要區塊鏈分析軟體，來做交易監測。這是為了在不完整的監管框架下，為了合規經營必須做的事。
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Coinbase Tracer 可以讓政府追蹤區塊鏈交易，將能更有效將鏈上地址連結到現實世界的洗錢與恐怖活動。根據美國資訊自由法揭露，ICE 已經可以追蹤近十種加密貨幣間的交易，包含比特幣、以太幣和 USDT。
外媒 The Intercept 質疑，與 ICE 的合約中提到「歷史地理追蹤紀錄」(Historical geo tracking data)，並沒有詳述其資料來源，或施以限制。這件事也引其社群討論。
加上 Coinbase Tracer 的前身，是源自一家名為 Neutrino 的公司。它在 2019 前半被收購，原本是一家間諜軟體公司，出售產品給各國，因侵犯人權而聞名，在 2020 年首次合作時，其負面形象就曾被拿出來討論。
Coinbase 回應
Coinbase 在 7/1 對此消息表示，Coinbase 並沒有賣出用戶的資料，Coinbase 的工具只是用來支援與協助調查金融犯罪。Coinbase Tracer 都是從公開資訊獲取資料，也從來都不會使用 Coinbase 交易所的用戶資料。
2/ Our Coinbase Tracer tools are designed to support compliance and help investigate financial crimes like money laundering and terrorist financing. Coinbase Tracer sources its information from public sources, and does not make use of Coinbase user data. Ever.
— Coinbase 🛡️ (@coinbase) June 30, 2022
交易所業者心聲：合規與隱私間的兩難
在當前的反洗錢與反資恐的監管框架下，VASP (虛擬資產服務供應商) 通常負擔著重大責任，業者有義務監控與回報可疑的鏈上鏈下金流活動、遵守 KYC，也為中心化交易所等相關業者帶來大量的合規支出，以 Coinbase 為例，執行長 Brian Armstrong 就曾對基建案帶來的監管提出抗議 ; 不僅如此，業者與政府的合作關係，也經常受到用戶隱私方面的輿論質疑。
XREX 交易所共同創辦人 Wayne 黃耀文向鏈新聞表示：「我們不能否認：不法金流如人口販賣、槍枝毒品、詐騙等，將不斷設法利用加密貨幣，規避檢調單位追查。交易所有責任與義務要配合監管與檢調單位。但同時，交易所也必須堅強地幫使用者隱私把關，例如：任何監管單位，若要調取使用者交易資料，必須透過合法合規管道，取得檢察官或法院的搜索票或傳票。」
