脫離新加坡掌控的離岸實體:這些英屬維爾京群島公司是3AC的本體嗎?

Elponcho
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脫離新加坡掌控的離岸實體:這些英屬維爾京群島公司是3AC的本體嗎?

三箭資本 (three arrows capital) 高槓桿投資操作、加上大幅涉入 LUNA,投資部位慘遭大規模清算,多間借貸公司因此陷入困境。3AC 的債權人已在英屬維京群島法院推動清算該公司資產,其後三箭資本也在美國宣告破產,避免在美資產被凍結。

僅管三箭資本與其共同創辦人 Su Zhu 熟為人知的是新加坡為主要駐點,但新加坡金管局 (MAS) 表示,2021 年 9 月 1 日,已將基金管理權移交給英屬維爾京群島的一家離岸實體,並在今年 5 月 6 日起停止在新加坡的基金管理活動。今年六月底,新加坡金管局更是大動作譴責三箭資本登記在新加坡的公司 TAC,管理超出規範的基金。2020 年底,3AC 向新加坡政府報告的總資產,還只有 236 萬美元,年度利潤僅約 83 萬美元。

不過,CoinDesk 猜測一些註冊於新加坡以及英屬維京群島的公司,可能被隱藏在鎂光燈之外,並且增加了債權人索賠的難度。

英屬維京群島的分身?

據媒體 CoinDesk 調查,三箭資本除了管理數百億資產之外,它還有透過一間名為「太平山」的資本公司 (TPS Capital) ,營運場外交易 (OTC) 業務。根據新加坡註冊文件,這間公司的擁有權分屬於英屬維京群島註冊的 Three Lucky Charms Ltd (47.5%) 與 TPS Research (47.5%),以及在開曼群島註冊的 Tai Ping Shan Ltd. (5%)。

CoinDesk 還發現,TPS Capital 過去曾稱自己是「三箭資本」的官方 OTC 平台,不過後來已經該介紹刪除。

Google 庫存頁面顯示,TPS 自稱為三箭的官方 OTC 實體 (CoinDesk 截圖)
目前已無三箭資本相關介紹 (LinkedIn)

由於英屬維京群島的法律允許註冊公司董事可以不必揭露,所以仍無法確定與 Su Zhu 和 Kyle Davies (3AC 的負責人) 的關係。但 CoinDesk 的消息人士表示,TPS 持有並交易了三箭的大部分資金,它是三箭資本的行動所在。儘管三箭已宣告破產,但仍透過 TPS 進行交易。

複雜公司結構增加清算難度

CoinDesk 認為,許多人尋求官司向三箭求償,但其背後資金與可能相關公司的複雜結構,可能會增加問責的難度。

然而,命名與 3AC 有關聯性的「太平山」(因 Su Zhu 發跡於香港)、與 3AC 命名邏輯相同的「Three Lucky Charms」,或是曾聲稱是 3AC 官方 OTC 的 TPS,都無法直接證明與 3AC 的關聯。一切有待後續的揭露,才能夠實際驗證這樣的說法。