Bitfinex被駭119,754 BTC追回八成,Bitfinex:80%用於回購平台幣LEO

Jim
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Bitfinex被駭119,754 BTC追回八成,Bitfinex:80%用於回購平台幣LEO

美國聯邦執法部門於 2/8 宣佈在曼哈頓逮捕現年 34 歲的 Ilya Lichtenstein 與其 31 歲妻子 Heather Morgan,2016 年 Bitfinex 被盜 119,754 BTC,而兩人持有 94,000 BTC,現價超過 36 億美元。

2016 Bitfinex 駭客事件

2016 年,由於多重簽名錢包出現問題,Bitfinex 交易所遭駭客入侵,駭客發起 2,000 多筆未經授權交易,一共被竊取了約 119,754 BTC,成為僅次於 Mr.Gox 的最大交易所失竊案,Bitfinex 對此也祭出高額獎勵懸賞但均未果。

Bitfinex 遭駭事件的涉案錢包地址在過去幾年來陸續發起零散交易,接收方之一即包括 Ilya Lichtenstein 的錢包地址,他與 Heather Morgan 試圖透過複雜技術進行洗錢以提取收益,但最終仍不敵美國聯邦執法部門。

洗錢手法

據美國司法部公告,Lichtenstein 和 Morgan 採取多種複雜洗錢技術,包括:

  • 以虛擬身份建立線上帳戶。
  • 建立自動化交易系統以在短時內進行大量洗錢交易
  • 透過交易所、暗網 AlphaBay 出金。
  • 轉換為匿蹤幣。
  • 使用美國「商業帳戶」以合法化銀行活動。

在取得搜查令後,特工得到其線上帳戶的訪問權限,這包括 Lichtenstein 的錢包私鑰,允許特工合法扣押並追回 94​​,000 多顆比特幣。

而過去五年約有 25,000 BTC 從 Lichtenstein 錢包轉出,部分兌現法幣存於兩人共有的帳戶中,這代表當初被盜總量 119,754 BTC 幾乎全數追回,僅有約 754 BTC 的差額。

區塊鏈成關鍵工具

司法部刑事局的助理司法部長 Kenneth A. Polite, Jr. 表示:

今天聯邦執法部門再次證明,我們能透過區塊鏈追蹤資金,不會使加密貨幣成為洗錢避風港,且我們的逮補行動也表明,對於試圖將虛擬貨幣用於非法活動的人,我們將堅守崗位與之抗衡。

Bitfinex 也發佈聲明指出,正與司法部協調,透過正當法律程序確保交易所能獲得被盜竊的比特幣,且追回比特幣後將用於平台幣 LEO 的回購:

如 LEO 代幣的白皮書所述,Bitfinex 將在追回資金後的 18 個月內,將返還資金的 80% 用於回購、銷毀 LEO 代幣,所有操作將透過公開市場交易 (包括場外交易) 完成,也可能直接以比特幣購買 LEO 代幣。

目前尚未有任何資訊指出 Lichtenstein 與 Morgan 為 Bitfinex 駭客,部分社群指出兩人是以低價從駭客手中購買了比特幣,而現在兩人將面臨共謀洗錢等罪名,最高可判處 20 年監禁。