Bitfinex被駭119,754 BTC追回八成，Bitfinex：80%用於回購平台幣LEO
美國聯邦執法部門於 2/8 宣佈在曼哈頓逮捕現年 34 歲的 Ilya Lichtenstein 與其 31 歲妻子 Heather Morgan，2016 年 Bitfinex 被盜 119,754 BTC，而兩人持有 94,000 BTC，現價超過 36 億美元。
2016 Bitfinex 駭客事件
2016 年，由於多重簽名錢包出現問題，Bitfinex 交易所遭駭客入侵，駭客發起 2,000 多筆未經授權交易，一共被竊取了約 119,754 BTC，成為僅次於 Mr.Gox 的最大交易所失竊案，Bitfinex 對此也祭出高額獎勵懸賞但均未果。
Bitfinex 遭駭事件的涉案錢包地址在過去幾年來陸續發起零散交易，接收方之一即包括 Ilya Lichtenstein 的錢包地址，他與 Heather Morgan 試圖透過複雜技術進行洗錢以提取收益，但最終仍不敵美國聯邦執法部門。
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洗錢手法
據美國司法部公告，Lichtenstein 和 Morgan 採取多種複雜洗錢技術，包括：
- 以虛擬身份建立線上帳戶。
- 建立自動化交易系統以在短時內進行大量洗錢交易
- 透過交易所、暗網 AlphaBay 出金。
- 轉換為匿蹤幣。
- 使用美國「商業帳戶」以合法化銀行活動。
在取得搜查令後，特工得到其線上帳戶的訪問權限，這包括 Lichtenstein 的錢包私鑰，允許特工合法扣押並追回 94,000 多顆比特幣。
而過去五年約有 25,000 BTC 從 Lichtenstein 錢包轉出，部分兌現法幣存於兩人共有的帳戶中，這代表當初被盜總量 119,754 BTC 幾乎全數追回，僅有約 754 BTC 的差額。
區塊鏈成關鍵工具
司法部刑事局的助理司法部長 Kenneth A. Polite, Jr. 表示：
今天聯邦執法部門再次證明，我們能透過區塊鏈追蹤資金，不會使加密貨幣成為洗錢避風港，且我們的逮補行動也表明，對於試圖將虛擬貨幣用於非法活動的人，我們將堅守崗位與之抗衡。
Bitfinex 也發佈聲明指出，正與司法部協調，透過正當法律程序確保交易所能獲得被盜竊的比特幣，且追回比特幣後將用於平台幣 LEO 的回購：
如 LEO 代幣的白皮書所述，Bitfinex 將在追回資金後的 18 個月內，將返還資金的 80% 用於回購、銷毀 LEO 代幣，所有操作將透過公開市場交易 (包括場外交易) 完成，也可能直接以比特幣購買 LEO 代幣。
目前尚未有任何資訊指出 Lichtenstein 與 Morgan 為 Bitfinex 駭客，部分社群指出兩人是以低價從駭客手中購買了比特幣，而現在兩人將面臨共謀洗錢等罪名，最高可判處 20 年監禁。
