對不起我是警察！美國稅局探員臥底P2P平台當幣商，成功釣出暗網毒販

美國國稅局一名探員在加密貨幣 P2P 平台上偽裝成優質賣家後，意外逮捕了一名暗網毒販，兩人之間的交易超過 18 萬美元，在毒販自曝經營販售古柯鹼等毒品生意後，當局收網並採集相關事證將其逮補。

Mr.Coins

國稅局 (IRS) 探員去年在加密貨幣點對點交易平台 LocalCryptos 化名為「Mr.Coins」，據富比士報導，Mr.Coins 在臥底平台後經手超過 20 萬美元，且優良評價高達 100%。

去年六月，「Mr.Coins」在平台發佈一則廣告，稱要以相對隱密的形式，即以現金、郵寄、但高於市價的方式進行加密貨幣交易，而該平台名為「Lucifallen21」的用戶隨即出價。

雙方透過加密通訊軟體 Wickr 或 WhatsApp 溝通，「Lucifallen21」會將現金包在衣服中，並以包裹寄給探員來完成交易，「Lucifallen21」在往後幾個月中也購買了數萬美元的比特幣和門羅幣。

而在 Wickr 的對話表明，「Lucifallen21」在暗網經手販售古柯鹼等毒品生意，也因此當局才有後續動作。

關鍵電話露餡

今年三月，國稅局聲稱即將對臥底行動進行收網，來自「Lucifallen21」的 28,000 美元現金包裹在郵局被攔截並登記為遺失，國稅局再進行監聽，等待嫌犯的投訴電話再進行追蹤。

而這最後一個包裹也讓執法人員成功採集到指紋，「Lucifallen21」實際上是印第安納州的居民 Chase Hite。最終他在今年七月被捕，其律師、美國國稅局、LocalCryptos 均拒絕對此發表評論。

在本次案件中，區塊鏈最具優勢的鏈上數據透明性似乎未彰顯作用，反而又一次證明加密貨幣被用於暗網毒品交易，但或許對「Lucifallen21」的加密貨幣金流進行後續追蹤，會有更進一步的線索。