政策監理

涉嫌幫助FTX詐騙！淡馬錫、紅衫、軟銀等機構面臨集體訴訟

Elponcho
分享
涉嫌幫助FTX詐騙！淡馬錫、紅衫、軟銀等機構面臨集體訴訟

FTX 倒閉後，讓投資 2.5 億美元的新加坡政府淡馬錫控股 (Temasek Holdings) 顏面盡失，不僅如此，包含 SoftBank、Sino Global Capital、SkyBridge、Multicoin 等投資 FTX 的大型機構，近期都被告上法院。由於這些知名的機構投資 FTX，原告認為 FTX 金融詐欺的可信度，他們同時也對 FTX 的前景進行誤導性的陳述 ; 同時也在欺騙投資者的狀態下，將資金流向 FTX。

FTX 金融騙局！明星機構都有罪

根據 8/7 法院文件，一項集體訴訟書揭露了多家知名風險投資公司可能涉及的不良財務管理和詐騙行為。

其中，SoftBank、Sino Global Capital、淡馬錫、SkyBridge、和 Multicoin 等公司均被點名。訴訟書強調，這些公司是涉嫌詐騙事件中的核心角色。多數被告直接實施、密謀實施，或教唆和幫助 FTX 集團數十億美元的欺詐，以實現他們自身的經濟和專業收益。

廣告 - 內文未完請往下捲動

原告認為，每個機構都知道或不計後果地不去知道：SBF 的整個加密帝國都是一場騙局。

因為這些機構都有充分接觸到盡職調查後的資訊，但這些資訊卻不是公開的，如果沒有這些機構的參與，美國歷史上最大的金融欺詐案件就不會發生。雖然這些機構不會從 FTX 挪用客戶資產中獲利，但這一些如果沒有被發現，這些機構將獲得暴利 ; 受害的還是用戶資產。

因此，這項集體訴訟是希望從，參與或直接讓 FTX 集團和 SBF 進行詐騙的機構手中，獲得賠償。

(背景資料：新加坡淡馬錫：曾對 FTX 八個月盡職調查，認賠 2.75 億美元投資)

(背景資料：Multicoin 致投資者信：我們太過相信 FTX)

Sino Global Capital 也在跟 FTX 討錢

近期 Sino Global Capital 遞交高達 6,700 萬美元的 FTX 索賠，引發社群討論。Sino Global Capital 解釋，該索賠是基於 FTX 在 Sino Global Capital 的基金股份有關，FTX 在投資基金中的份額會進行拍賣 ; 不會影響到債權人的資金權益。