了解哈馬斯如何利用加密貨幣資助恐怖活動

加密監管科技公司 TRM 報告顯示，雖然加密貨幣用於資助恐怖活動比例不高，但這種趨勢正在變化。隨著這次攻擊，加密貨幣資助恐怖活動越來越受到矚目。據稱，哈馬斯也是第一個使用加密貨幣的恐怖組織。

哈馬斯恐攻：加密貨幣資恐再成焦點

加薩走廊的軍事組織哈馬斯對以色列發動了大規模攻擊，據稱已造成 1200 名以色列人死亡，近六千人受傷。

儘管與傳統貨幣相比，恐怖活動籌資使用加密貨幣的情況相對較低，但阻止哈馬斯籌集和轉移資金已成為近期焦點。

據加密監管科技公司 TRM 表示，2021年5月，在加薩爆發大規模暴力事件之後，由哈馬斯控制的地址收到了超過 40 萬美元的捐款。

TRM 自近期戰爭開始後，識別出部分籌資活動，像是積極支持哈馬斯的團體 GazaNow，其地址在 2021 年 8 月以來共收到了近 80 萬美元，不過此次攻擊僅有不到 5 千美元新增捐款。

以色列政府已展開地址封鎖

10 月 10 日，以色列政府宣稱已查封哈馬斯的加密貨幣帳戶，阻斷其在網路上的籌款行為，並積極於國際情報機構合作，關閉恐怖組織的加密貨幣管道。交易所幣安也配合了以色列政府的扣押活動。

(以巴衝突持續，幣安與以色列合作扣押哈馬斯帳戶，以斷其金援)

哈馬斯：首個使用加密貨幣的恐怖組織

據 TRM ，自 2019 年初，哈馬斯的軍事部隊 Izz-Al Din-Al Qassam Brigades 一直試圖使用加密貨幣，作為支持軍事行動的替代籌款方法。哈馬斯最初在 Telegram 頻道上募捐比特幣捐款，然後轉向在網站 alqassam.net 上進行直接籌款。

2020年8月，美國司法部 (DOJ) 宣布全球瓦解了三個恐怖融資活動，包括查封了與 al-Qassam Brigades 相關的加密貨幣帳戶。

DOJ 公告，這「三個恐怖融資活動都依賴於複雜的網路工具，包括從世界各地募捐加密貨幣。」

美國秘密控制資恐網站

在第一個案例中，al-Qassam Brigades 在社交媒體頁面上呼籲捐贈比特幣，以資助其恐怖活動。在司法授權下，執法機構查封了 al-Qassam Brigades 網站的基礎設施，然後秘密運營了 alqassam.net。這次秘密操作，試圖提供資金支持恐怖組織的人，其資金會被轉移到由美國執法機構控制的錢包中。

美國和以色列打擊哈馬斯使用加密貨幣

TRM 表示，在過去幾年中，以色列國家反恐融資局 (NBCTF) 多次針對哈馬斯使用加密貨幣的行為進行打擊，查封了數十個由哈馬斯附屬實體控制的加密貨幣地址，總價值數千萬美元。

這些包括位於加薩的企業，如 Dubai Co. For Exchange、al-Muhtadon、al-Mutahadun For Exchange 和 al-Wefaq Co for Exchange。查封的資金絕大多數是在 Tron 上的 Tether (USDT)。

NBCTF：哈馬斯已知使用複雜鏈上路徑逃避制裁

2021 年 7 月，NBCTF 公布了一份有關比特幣、狗狗幣、TRON 和其他加密貨幣地址的行政查封令，這些地址由哈馬斯代理控制。NBCF 的查封顯示了恐怖主義籌款活動變得越來越複雜，現在它們使用多個區塊鏈和貨幣來逃避制裁和執法檢測。

哈馬斯官員曾表示，儘管對哈馬斯的限制變多，其籌資策略仍在演變，可能繼續轉向多種資產捐款，和更複雜的洗錢方法。

哈馬斯已停止公開地址，轉向支付處理商

根據 TRM 的報告，被以色列政府查封地址後，哈馬斯等加薩走廊的激進組織，已停止公開加密貨幣捐款地址，轉而採用支付處理商。

以 2023 年 4 月為例，激進組織網站 al-Qassam Brigades 宣布將停止接受比特幣的捐款，理由是：

「出於對捐助者安全和避免給他們帶來任何傷害的擔憂」

同時，al-Qassam Brigades 也認可加密貨幣援助的方式，確實帶來幫助。

以色列查封地址全都用 TRON USDT

根據 TRM 的報告，2023 年 7 月，NBCTF 宣布對數十個與巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織 (PIJ) 有聯繫的地址發出查封令，該組織宣布他們參與了正在進行的襲擊。此外，還有黎巴嫩恐怖組織 IRGC 的數百萬美元的加密貨幣。

共有 40 個地址的查封名單中，全部都是 Tron 的 USDT。

TRM 識別出查封地址和伊朗、敘利亞、伊拉克和加薩地帶的實體和交易所之間的鏈上相關性，這些地區都與 IRGC 和真主黨有關。

TRM 表示，恐怖組織籌資方式持續演進，他們也將與全球夥伴合作，制止使用加密貨幣資助恐怖主義行為。