比特幣釣魚的推特駭客遭逮!執法單位重嗆:網路犯罪無法再躲於匿名之後了

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鏈新聞先前報導,以網路化名「Kirk」為首的駭客們,在七月十五日參與了入侵包含 Apple、Uber、Elon Musk、Bill Gates、前美國總統歐巴馬、總統候選人拜登等知名帳號,並發布索取比特幣的釣魚貼文一案。該騙局獲得超過 400 筆轉帳,價值超過十萬美元。

今日(1日)美國執法單位表示已對三名涉案者提出控告,其中居住在佛羅里達州的 17 歲青年(Graham Ivan Clark),被認為是此案的幕後主謀。另外,還有兩名青年遭到控告,在奧蘭多州的 22 歲青年 Nima Fazeli(網路化名:Rolex),以及居住在英國的 19 歲青年 Mason Sheppard(網路化名:Chaewon),此兩人已經遭到拘留。而17 歲青年則因未成年依據《聯邦青少年犯罪法》,轉交佛州檢察官。目前仍未確認, 17 歲青年是否就是 Kirk,不過 FBI 表示此案仍在調查中。

檢察官:這不是一個普通的17歲孩子

在佛州檢察辦公室的記者會上,檢察官表示:「他顯然是剛從高中畢業的十七歲孩子。不過別誤會,這不是一個普通的17歲孩子。這是一次前所未見的複雜攻擊。」該名青年被指控達 30 項罪名,目前正在佛州拘留中。

駭客們遭求處重判

Nima Fazeli 被控入侵電腦,遭求處五年徒刑和25萬美元罰款。Mason Sheppard 則因用駕照在 Coinbase 與幣安申請的帳戶,接受詐騙贓款,同樣面臨、共謀電信詐欺、共謀洗錢罪名。

網路犯罪調查不同以往:鏈上金流分析

美國稅務局犯罪調查組的網路專家與執法夥伴,是透過區塊鏈上的比特幣交易流量,來找到其中兩名駭客。執法單位表示,這一次的跨部門、公私機構合作,是一個打擊網路犯罪的良好案例。

FBI 舊金山特勤負責人表示:「網路犯罪無法再躲於全球性匿名之後了。」加州檢察官 David L. Anderson 亦表示:「從事網路犯罪的人可能會覺得那裡很隱密,但沒有任何隱秘之處。我特別想對違法者說,觸犯法律,我們會找到你的。」

順帶一提,美國國稅局(IRS)正計畫購買分析平台 Coinbase Analytics(CA)的服務,IRS 的文件中指出:

隨著加密貨幣的普及,犯罪分子正在使用其他類型的加密貨幣,而不僅僅是比特幣。而 Coinbase Analytics 可以分析和追蹤犯罪分子使用的多個區塊鏈系統,這些功能是市面上其他分析工具未能提供的。

知名鏈上數據分析公司 Chainalysis 也為這次的區塊鏈金流路徑,清晰地做圖展示:

chainalysis

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