調查局第二波打詐查扣近六千萬台幣，假幣商成詐團洗錢管道

據聯合新聞網、中央社等報導，法務部調查局在春節前、後執行第 2 波打詐行動，動員 17 個外勤處站、偵辦 33 起案件、約談 152 人並羈押 18 人，於詐騙集團據點查扣不法所得約 5,755 台幣。

首圖來源：警政時報

調查局第 2 波打詐，查扣 5,755 萬元

偵查方向主要包括幣商及「話務系統商」投資詐欺案件，調查局指出目前詐欺手法多藉由網路社群包括 YouTube 、 Facebook 、Instagram 及 VPN 伺服器，並結合虛擬貨幣進行。

(財訊社長謝金河痛斥臉書詐騙廣告泛濫：為什麼政府一點辦法也沒有！)

假幣商 真洗錢

辦案人員指出，比特幣、USDT 等主流幣已成詐欺新寵。

用戶向個人幣商買幣，儘管簽署了「虛擬貨幣買賣契約」，更有取信用戶的防洗錢等法遵聲明，但真實情況是所謂的個人幣商大多由車手假扮，並配合詐團洗錢，發展為「 假幣商，真洗錢 」犯罪組織 。

垃圾幣詐騙

調查局分析指出，詐團會以「垃圾幣」、「空氣幣」為投資詐欺標的，利用大眾對虛擬貨幣的認知不足、奢求迅速致富等弱點，誘騙投資者購買，進而使投資者損失慘重。

(ACE 案調查：詐徒林耿宏與模範律師王晨桓是空氣幣詐騙首腦，潘奕彰為人頭負責人)

「貓池」群發大量詐騙簡訊

「話務系統商」等形式的詐團，則是善用「貓池」 等 DMT 設備，供集團撥打群發電話進行詐騙。

據報導，俗稱「貓池」的電話數據機，是手機擴充設備，目前已進化到能同時支援 32 張 SIM 卡，由中國購入僅需 2 萬台幣。

正因貓池可一次支援多張 SIM 卡，除可同時收發大量門號的驗證碼之外，也被詐團拿來發送上千條詐騙簡訊，被稱為「詐騙黑盒子」。