Tether 配合美司法部積極凍結泰達幣打擊「殺豬盤」洗錢犯罪

34 分鐘前

穩定幣發行商 Tether 凍結價值約 42 億美元的泰達幣（USDT），配合美國司法部（DOJ）資產轉移與沒收行動，此次大規模凍結加密資產主要針對過去三年涉嫌「殺豬盤」詐騙、洗錢及非法資金轉移的加密錢包，各國司法監管機構近年加強打擊穩定幣詐騙洗錢犯罪活動，Tether 與執法部門配合日益緊密，展現遏止網路金融犯罪的決心。

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司法部查扣價值 6,100 萬美元泰達幣指向外部錢包地址

美國北卡羅來納州東區檢察官辦公室宣佈查獲扣押了超過 6,100 萬美元的泰達幣，調查人員追蹤到這些被查獲的資金指向一些加密貨幣地址，這些地址與洗錢活動有關，該案涉及典型的「殺豬盤」詐騙，犯罪份子透過網路與受害者建立長期信任或虛假戀愛關係，隨後誘導受害者進入設計精密的虛假交易平台進行投資。這些平台外觀與合法交易所極為相似，顯示偽造的高額獲利數據，誘使受害者不斷投入資金。當受害者嘗試提領時，詐團份子還會以支付稅金或手續費為由進行二度詐騙。

美國國土安全局追蹤鏈上金流鎖定相關錢包

北卡羅來納州檢察官博伊爾（Ellis Boyle）表示透過國土安全調查局（HSI）的舉報熱線，鏈上金流調查師得以從一名受害者的報案出發，分析區塊鏈上的資金路徑，最終定位攔截這些分散在多個錢包中的犯罪所得。

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Tether 技術架構允許在接獲執法部門要求時，遠端凍結存放在特定加密錢包中的代幣，該公司發言人指出，目前凍結的 42 億美元資產中，有高達 35 億美元是在 2023 年以後執行的。此類行動不僅限於單一案件，亦涵蓋與以色列及烏克蘭境內人口販賣、武裝衝突相關的資產，Tether 協助美國司法部凍結投資詐騙相關的資產。

研究顯示加密貨幣洗錢活動大幅增加，中文社群犯罪成長最為顯著

金融行動特別工作小組（The Financial Action Task Force 簡稱 FATF）指出加密貨幣市場的非法金融活動呈現上升趨勢。2023 年車手透過加密貨幣洗錢的資金高達 820 億美元，大額度超過 2020 年的 100 億美元，其中又以中文社群相關的犯罪網路成長尤為顯著。

FATF 由 G7 七國聯合組織，於 1989 年成立，負責制定國際標準，推動落實各項法律、監管和營運措施，以保護金融體系免受侵害，旨在打擊洗錢（AML）、恐怖主義融資（CFT）以及其他對全球金融體系構成威脅的行為，

由於穩定幣在加密貨幣交易中扮演流動性支柱，其低波動性與高傳輸效率使其成為洗錢者的首選工具。FATF 去年呼籲各國政府應採取更嚴厲的法規，填補監管漏洞。目前，受制裁的俄羅斯加密貨幣交易所 Garantex 等實體，皆已列入各國監管與凍結的名單中。各國執法機關正強化對虛擬資產服務提供者的監督，要求其履行與主流金融機構同等、甚至更嚴格的防制洗錢義務。

風險提示

加密貨幣投資具有高度風險，其價格可能波動劇烈，您可能損失全部本金。請謹慎評估風險。