罰款

OKX 因提供未註冊的加密服務，遭荷蘭央行罰款 225 萬歐元

CeFi 政策監理

2025/9/3

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虛擬通貨業者遭罰再添一樁：三川通證違反洗錢防制遭金管會開罰 150 萬元

台灣政策監理

2025/7/30

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路透：TSMC 台積電恐遭美國重罰 10 億美元！疑似替華為 AI 晶片代工遭調查

2025/4/9

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MiCA不是免死金牌！OKX歐洲子公司因違反反洗錢，遭馬爾他重罰逾百萬歐元

CeFi 政策監理

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Crumax

2025/4/7

開罰不合規幣商！反洗聲明上路首例，金管會開罰鴻翰創意 50 萬

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Elponcho

2024/1/4

SEC再進帳2,400萬美元罰金，與Bittrex、前執行長達成和解

CeFi 政策監理

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Jim

2023/8/11

Telegram與SEC和解！需付1850萬美金罰款，三年內發任何幣都要告知

交易市場商業應用

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Elponcho

2020/6/26