比預期多兩倍！瑞士檢方已凍結Do Kwon銀行資產2600萬美元

2023/6/25

消息指出，瑞士檢察官於昨日 (24) 凍結在去年五月崩潰的算法穩定幣 UST 開發者 Terraform Labs (TFL) 的 CEO Do Kwon 等人，存放在瑞士蘇黎世的 Sygnum 數位資產銀行，所持有的約 2600 萬美元資產，其中多為比特幣。

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Do Kwon 銀行內仍存有鉅款

據韓國媒體 Digital Assest 報導，瑞士檢方回應美國紐約聯邦檢察官及證券交易委員會（SEC）等單位的要求，近期將凍結 Do Kwon 的約 2600 萬美元的法幣及加密資產，其中包括比特幣。

據悉，涉案資產由 TFL CEO Do Kwon、Chai Corporation 前 CEO 韓昌俊 (音譯)、TFL 研究團隊前負責人 Nicholas Platias 及其公司所有。資產被存放在瑞士蘇黎世的 Sygnum 數位資產銀行，且被凍結的資產規模幾乎是韓國檢方先前所披露的兩倍。

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根據韓國檢方說明，自 3 月底 Do Kwon 被捕以來，一個與其有關的實體已轉出數千萬美元的加密貨幣，當局仍在追查中。而當前，Do Kwon 在 Sygnum 銀行中仍擁有超過 1300 萬美元資金。

Sygnum 與 Do Kwon 關係密切？

據該銀行官網資料，Sygnum 自稱是全球第一家且最具影響力的數位資產銀行，成立於 2017 年，在瑞士及新加坡取得牌照及並設有辦事處。

今年二月，SEC 就曾在起訴書中表示，Do Kwon 在 TFL 及 LFG (LUNA Price Defense Foundation) 帳戶中的資產分別存放於多個非託管錢包及冷錢包，並透過一家「瑞士金融機構」提領了 1 萬枚比特幣兌現，被推測是將其作為逃亡資金。後來被證實該機構正是 Sygnum 銀行。

而韓媒 Digital Assest 也發現 Do Kwon 在 2022 年 5 月後便定期利用 Sygnum 銀行發送資金給一家韓國的大型律師事務所，以及另一家美國律師事務所，前後總共匯出約 900 萬美元。檢方猜測美其名為支付律師費，但實際上是為了幫助其規避法律責任。