Tether及Bitfinex集體訴訟:共同操縱加密市場、拉抬幣價,Tether駁斥陰謀論
Coindesk 報導,穩定幣發行商 Tether 及其姐妹交易所 Bitfinex 在纏訟五年的集體訴訟中,原告就此提交了第三份的修訂訴狀,指控兩公司聯合操縱加密市場價格,違反了《商品交易法 (CEA)》及《休曼反壟斷法案 (Sherman Act)》。
Tether 與 Bitfinex 的集體訴訟
紐約南區法院的文件指出,這起源自 2019 年針對 Tether 及 Bitfinex 的集體訴訟有了最新的進展,原告對此提交了一份簡化過的最新訴狀。
據悉,這已是該訴訟所提出的第三份訴狀,起初兩份分別是在 2019 及 2020 年間提出並修訂,有著 8 項與 12 項指控,如今縮減為 3 項指控。
操縱幣價
原告在訴狀中指控,Tether 及 Bitfinex「實施了一個複雜的計劃」,以欺詐性地拉抬包含比特幣在內的加密貨幣價格:
兩公司透過「大量且精心安排的購買及推銷行為」,推動 USDT 進入市場,並製造出強勁需求的假象,以推高加密貨幣的價格。
訴狀中甚至公開了 Tether 財務長 Giancarlo 的聊天記錄,表明他們知悉自己正在進行操縱行為:
Giancarlo 在此前證詞中便坦承,推銷拉升需求後,再向用戶提供「不受美元支持」的巨額 USDT 借貸,讓他們「使用這些假錢」購買大量加密貨幣,藉此拉抬價格。
USDT 無儲備金支持
原告也強調,Tether 透過數十億美元的 USDT 為市場操縱提供了資金,顯示其 USDT 並沒有獲得一對一的美元支持:
事實上,Tether 自己發行了數十億枚 USDT,而沒有獲得美元支持,他們僅是憑空創造而已。
並補充,「兩公司利用不受支持的 USDT 購買大量加密商品,最終導致無辜的加密投資者,承受了數十億美元的損失。」
然而,類似的指控曾在 Tether 另一起集體訴訟上遭到另一位法官駁回,當時原告同樣稱 USDT 獲得 1:1 儲備金支持的聲明屬於虛假陳述。
(控訴 USDT 未獲 1:1 支持遭法院駁回,Tether 聲明:控方主張毫無根據)
控違反《商品交易法》及《休曼反壟斷法案》
對此,作為先前訴訟的簡化版本,原告向兩公司提出以下三項指控:
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市場操縱,違反商品交易法 (CEA)
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壟斷,違反休曼反壟斷法案 (Sherman Act)
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限制交易協議,違反休曼反壟斷法案 (Sherman Act)
Tether:陰謀論毫無根據
Tether 對此表示譴責,稱這次修訂後的訴狀指控,與之前的訴狀一樣完全沒有根據:
最重要的是事實及證據,而非原告的虛假及誤導性指控。我們對於要在這次訴訟中取得勝利充滿信心,而原告的荒謬陰謀論將被駁回。
不過此前,Tether 確實也因缺乏監管合規性及營運透明度,經常遭到各機構及媒體找麻煩,以不透明的儲備及鑄造機制做文章。