推特被駭驚動高層?五角大樓尋求鏈上分析工具,Coinbase:尚未決定是否投標

Jim
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推特被駭驚動高層?五角大樓尋求鏈上分析工具,Coinbase:尚未決定是否投標

上週主流社交媒體 Twitter 爆發大規模帳號遭駭事件,不但涉及大量知名人士帳號,駭客更直指比特幣而來,成為近幾天以來國際關注的焦點。由於被駭帳號甚至包括美國前總統歐巴馬、總統候選人拜登等政治人物,不僅 FBI 介入調查,現在美國五角大樓也正尋求區塊鏈分析服務,以試圖追蹤所有可疑交易。

需涵蓋比特幣、其它頂級加密貨幣

根據 7 月 10 日所發佈的聲明,美國陸軍刑事調查部司令部(The U.S. Army Criminal Investigation Division Command, USACIDC)正尋求區塊鏈分析程式,以協助追蹤非法加密貨幣交易。

實際上,早在去年七月底時,位於美國紐澤西的陸軍合約司令部(CC-NJ)就已經提出徵求,文件中要求服務商提供下列要點:

  • 透過雲端的解決方案,無需軟硬體支援
  • 追蹤實時比特幣、其它加密貨幣交易
  • 識別其交易模式、與其它交易的互動
  • 提供可視化分析工具,以便數據分析
  • 系統正常運行時間必須達到 99.7%
  • 全年 24/7 能供政府使用

文件強調,此服務必須協助執法部門識別、阻止以加密貨幣進行勒索、詐欺、洗錢的非法活動,以及識別交易源頭、提供比特幣、其它頂級加密貨幣的相關分析,以用於美國陸軍刑事調查司令部所進行的稽查任務。

除此之外,此分析工具必須能涉及全球各地,提供加密貨幣調查的網路訪問權限。有興趣接洽的分析服務商必須在 7 月 20 日之前提交回覆。

與政府配合的鏈上分析機構

包括知名的鏈上分析機構 Chainalysis 以及總部位於倫敦的 Elliptic,都是專注於分析鏈上數據、被駭金流,以及滿足全球監管機構法尊要求的數據服務商。他們皆與美國國稅局(IRS)簽訂相關合約,同時也向加密貨幣交易所、金融機構提供數據分析。

此外,近期美國主流交易所 Coinbase,更因為向美國政府廉價出售「Coinbase Analytics」而遭到用戶、加密社群的撻伐,反對者聲稱這完全出賣了用戶的隱私數據。

儘管 Coinbase 執行長 Brian Armstrong 認為,鏈上分析工具早已出世多年,而配合政府標案只是為了回收當初收購 Neutrino 的併購成本。

不過 The Block 研究總監 Larry Cermak 則是完全不相信這套說法,認為 Coinbase 正在削價競爭,標案中的四年合約僅 18.4 萬美元,根本是為了之後上市順利而鋪路的遊說成本。

富比士消息,Coinbase 在郵件中回覆到,已經了解 USACIDC 的需求,但尚未決定是否要參與競標,並強調:

我們將持續與機構和執法機構合作,以尋求打擊非法活動的各種方式。