政策監理

IRS列2023十大詐欺案：詐領COVID補助、彩券稅務詐騙，加密貨幣佔4成

Jim
分享
IRS列2023十大詐欺案：詐領COVID補助、彩券稅務詐騙，加密貨幣佔4成

美國國稅局 (IRS) 於 2023 年 12 月 12 日公布 2023 年十大稅務詐騙案，加密貨幣就有 4 個案件上榜。

IRS 十大案：稅收、COVID、加密詐欺

IRS 十大詐騙案包括：

十、稅務詐欺

法國男 Ayodele Arasokun 詐騙 IRS 退稅 220 萬美元，涉及電匯詐欺、多項身份盜竊。

廣告 - 內文未完請往下捲動

九、詐領補助

洛杉磯男 Edward Kim 透過身份盜竊，詐領近 550 萬美元 COVID 相關失業救濟補助。

八、加密逃稅

加密資料儲存專案 Oyster Pearl 創辦人透過家人領取專案收益，自己逃稅近 550 萬美元。

七、比特幣駭客

Jimmy Zhong 在 2012 年於暗網絲路竊取五萬枚 BTC，近期才被捕。

(30 億鎂暴富肥宅比特幣失竊，美警方：意外發現他是當年暗網小偷)

六、彩券稅務詐騙

Ali Jaafar 與兩個兒子，以折扣價大量收購中獎彩券，使中獎者無需在兌獎前繳納任何欠稅及子女撫養費，導致 IRS 有 600 萬美元稅收損失。

五、非法侵犯版權計劃

Bill Omar Carrasquillo 涉及大量版權侵權計畫，被判處 66 個月監禁、3,000 萬美元罰金及 1,500 萬美元的賠償金。

四、 比特幣洗錢計畫

Ian Freeman 實施愛情詐欺獲取超過 1,000 萬美元收益並進行洗錢，2016 年到 2019 年期間逃稅，被判處 96 個月監禁，賠償受害者金額待定。

三、OneCoin 共同創辦人遭判 20 年

OneCoin 共同創辦人 Karl Sebastian Greenwood 在 2018 年 7 月於泰國被捕、10 月被引渡回美國並被拘留至今。

除 20 年監禁外，他還將被勒令沒收 3 億美元罰金。

(維卡幣（OneCoin）共同創辦人遭起訴 20 年監禁，主嫌Ruja Ignatova仍在逃)

二、財務長逃稅遭判 7 年

大型天然氣公司 Novatek 財務長 Mark Anthony Gyetvay 逃稅、向 IRS 提交虛假陳述，遭判 86 個月監禁、36 個月緩刑，需向 IRS 支付超過 400 萬美元的賠償金。

一、可再生能源稅收詐欺

IRS 將此描述為全美史上最大詐欺案之一，5 位共謀者在 2010 年到 2018 年期間，以假性生產、銷售替代燃料 (生物柴油) 向 IRS 申請超過 10 億美元的稅收抵免，成員分別遭判 6 到 40 年刑期，3.38 億美元到 5.51 億美元不等罰金。

IRS：我們真的很會追金流

IRS 刑事調查部門 IRS Criminal Investigation (CI) 的局長 Jim Lee 表示：

2023 年十大案件涉及數十億美元詐欺，當我說我們 CI 團隊最擅長追蹤金流時，我是說真的，我們的調查人員搗毀了盜竊身份的國際稅收計劃，調查了加密貨幣的多層次行銷計劃，並揭露了歷史上最大之一、涉及可再生能源稅收的詐欺計劃。