Gemini及DCG遭紐約執法單位起訴！未揭露財務風險，涉嫌詐騙用戶11億美元
在去年因 3AC 破產而受到連帶影響的 Gemini 及 DCG 於近期遭到紐約執法單位起訴，檢方稱這兩間公司皆未能向投資人揭露公司所面臨的風險，涉嫌詐騙用戶數億美元。
Gemini 及 DCG 遭紐約執法單位起訴
根據彭博報導，Gemini 信託公司及灰度與 Genesis 的母公司 DCG (Digital Currency Group) 遭紐約執法單位提起告訴，因涉嫌詐騙用戶 11 億美元。
紐約總檢察長 Letitia James 於週四指控 Gemini 交易所及 DCG 的 Genesis 全球資本部門，未向投資人揭露其加密借貸計畫所面臨的風險。其指出，Gemini 欺騙用戶與 Genesis 的合作中風險貸款的情形，並且未透露有近 60％ 的第三方貸款是提供給 Alameda。Genesis 及 DCG 則是試圖隱瞞不斷增加的資產損失。
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Letitia James 於聲明中表示：「這是不良行為者在監管不足的加密貨幣產業中造成傷害的又一例子。」
Letitia James 進一步指出，Genesis 未能對三箭資本 (3AC) 充分審計，並向 Gemini 謊稱有「定期審視其借款人的財務狀況」。
另外，Gemini 曾在去年 7 月察覺到 Genesis 的財務風險後，考慮將 Gemini Earn 的計畫關閉，其營運長及風險管理人員也在去年 6-9 月撤回自己在 Earn 計畫中的投資。不過此計畫最終並未關閉，也未向投資人揭露相關風險的警告。
同時，指控中也提到在去年 10 月的會議中，Barry Silbert (DCG 執行長) 有告知 Gemini 共同創辦人 Cameron Winklevoss，Genesis 有宣告破產的需求以返還 Gemini 資產，為此，Gemini 秘密多次延後 Genesis 的還款期限。
在這份指控中，Letitia James 能希望禁止 Gemini、Genesis 及 DCG 進入紐約的金融投資業。同時也尋求對投資人進行賠償，並追回這些公司涉嫌的不義之財。
Gemini 及 DCG 皆對指控提出抗辯
對於上述指控，DCG 提出抗辯，表示：「我們對投訴的提出感到措手不及，並沒有任何證據表明 DCG、Barry Silbert (DCG 執行長) 或其員工有任何不當行為。」
Gemini 則是在 X (Twitter) 上稱紐約總檢察長的指控證實了 Gemini、Earn 計畫用戶及其他債權人是大規模詐欺的受害者，畢竟 Gemini 早於今年 7 月便對 DCG 與 Barry Silbert 提出財務報表共謀造假的告訴。
不過，對於自己也被起訴，Gemini 則是表示：「指責受害者的欺詐及虛假陳述行為是毫無道理的，我們期待為自己辯護，反對這種不一致的立場。」
(相關報導：交易所 Gemini 正式提吿 Genesis 母公司 DCG 與創辦人 Barry Silbert，共謀造假)
