PAData:FCoin潛在受害者或超2000人,人均損失或超25 BTC

以「交易挖礦」模式紅極一時的交易所FCoin暴雷。FCoin此次暴雷的受害者規模大約有多廣?人均受害金額大約為多少?

數據合作夥伴| Chain.info

2月17日,曾經以「交易挖礦」模式紅極一時的交易所FCoin暴雷。創始人張健發布《FCoin真相》公告,聲稱FCoin目前面臨的最大問題是資金儲備無法兌付用戶提現的問題,預計無法兌付的規模介於7000-13000BTC(價值約6860萬-1.27億美元)之間。

一石激起千層浪,關於交易所的資金安全問題再次成為輿論的焦點。事實上,FCoin的暴雷原因是投資者在交易所交易時所面臨的普遍性風險。一方面,監管仍然缺位,另一方面,交易所的帳本仍然是未公開的迷,投資者只能通過有限的鏈上數據「霧裡看花」。所以,一旦發生資金安全問題,投資者的權益能不能得到保障大概率只能取決於交易所的善意。

不過這次,FCoin和張健沒能給予每個投資者以善意。維權群裡的受害者,損失金額在數万到千萬元不等。此前PANews採訪專業律師,為投資人建議。

而FCoin此次暴雷的受害者規模大約有多廣?人均受害金額大約為多少?PAData基於專注於區塊鏈交易的一站式數據服務平台Chain.info對FCoin的地址挖掘數據對潛在受害者規模和損失程度進行了預估性分析。

根據Chain.info對FCoin名下21574個充幣地址、2個熱錢包和1個冷錢包歷史總餘額的統計,2018年7月20日,FCoin鏈上的BTC餘額達到了頂峰,當時共有1.29萬個BTC。

縱觀FCoin的整個生命歷程,18年6月份是其快速發展期,鏈上BTC餘額快速暴漲,至7月底達到巔峰後便迅速回落。但8月底至12月初,FCoin的鏈上餘額溫和回升,至12月9日達到小高點,當時共有8574個BTC。但「迴光返照」之後便「一蹶不振」了,18年12月初以後,FCoin的鏈上BTC餘額持續下降,直至今年2月15日,鏈上餘額降至0.153333BTC,並再也沒有發生變動。

1.jpg從每日BTC的淨流入來看,FCoin每日淨流入(當日餘額減去前一日餘額)的中位數是 0.000579,相當於FCoin自2018年4月上線至2019年2月宣告「死亡」的662天中,有331天的淨流入約等於0,甚至為負。而且2018年12月後淨流入為負的天數占淨流入為負的總天數的75.57%,高於15個月月均總和。一個可能的推斷是,FCoin經營危機的起始時間或是2018年12月。

根據對21574個充幣地址歷史總充值額的統計,平均每個投資者[1]的充值金額為10 BTC。其中有33個投資者的充值金額超過1000 BTC,充值金額最高的一個投資者共充值了15525 BTC。

2.jpg如果將首次充值時間發生於FCoin危險浮現的2018年12月以後,並在最近半年仍然活躍過(有過充值記錄)的投資者劃定為此次FCoin暴雷的潛在受害者,那麼潛在受害者規模大約為2553人。時至2020年,仍然有206個新投資者進入FCoin交易。

4.jpg

從歷史數據看,2019年9月至11月進場的投資者較多,共有1272人,佔潛在受害者總人數的49.82%。根據自媒體「萊道區塊鏈」的報導[2],當時正值FCoin重啟挖礦,通過FT通脹刺激發展的時候,另外,當時FCoin還上線了合約平台FMEX。平台幣和期貨成了FCoin「垂死掙扎」之際的稻草。

根據歷史充值數據的統計,這2553個潛在受害投資者共充值了8.075萬個BTC,其中2019年10月共充值了約6.372萬個BTC。今年1月至2月仍然有331個BTC充值進FCoin交易。

3.jpg如果將此期間每個投資者的歷史充值額進行分組觀察,可以發現,1900個潛在受害投資者的歷史充值額小於0.1BTC,350個潛在受害投資者的歷史充值額大於1BTC。

5.jpg其中潛在損失超過100BTC的有46人,按當前幣價折算,100BTC大約是670萬人民幣。潛在損失金額最高的一人充值了15525個BTC,如果去掉這一極值,那麼潛在受害者的潛在人均損失大約是25個BTC,按照當前的幣價折算大約相當於169萬人民幣。這一數值比FCoin歷史投資者的人均投資額要高出很多,這可能意味著在劃定的潛在受害者範圍中有較多大戶,大戶的潛在損失拉高了平均值。

但是必須要聲明的是,這只是在限定條件下對此次FCoin暴雷事件的一個預估分析,可能存在早期就進入FCoin交易至今未提幣的投資者,也可能存在在劃定的可能受害期內已經提走全部或部分代幣的投資者,這些未能計入以上靜態分析。預估分析目的是為了解此次事件的波及範圍和影響程度提供參考。

數據說明:

[1] 用戶在交易所開設了一個帳戶以後,交易所會給用戶提供一個充幣地址。現在主流交易所為用戶提供的充幣地址一般是不可更換的,也就是一個用戶對應一個充幣地址,除非交易所大面積統一更換。更多地址挖掘相關的背景資料可參考《400萬個交易所錢包是怎麼挖出來的?| 專訪Chain.info技術負責人李禎》。

[2] 萊道區塊鏈(laidaoblockchain)《FCoin神話隕落,曾經百倍,現在呢?》的原文鏈接為https://www.sohu.com/a/340563034_100122547

原文來自合作夥伴PANews

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