美司法部審查幣安是否違反 2023 年和解，涉伊朗制裁
幣安 2023 年與美國政府達成的和解，可能再度成為焦點。據彭博報導，美國司法部正在審查幣安是否違反 2023 年的和解協議，背景是當局正調查幣安平台上可能違反伊朗制裁的活動。司法部刑事司負責人 Tysen Duva 本週受訪時證實，官員正在檢視幣安對協議的遵守情況，但拒絕透露細節，也沒有表示幣安已經違約。
2023 年和解：43 億美元罰款與加強合規
根據彭博，幣安在 2023 年的和解中同意支付 43 億美元罰款，承認違反銀行相關規定，並接受更嚴格的合規控管。這份協議是美國對加密產業最具代表性的執法案之一，當時的執行長趙長鵬也因此卸任。據 Crypto Briefing 報導，和解後幣安須接受為期數年的外部監察，由監察人檢視其反洗錢與制裁合規計畫；這次的審查則由曼哈頓聯邦檢察官辦公室與司法部刑事司主導。
和解協議的關鍵在於，幣安承諾強化反洗錢與制裁控管。若司法部最終認定幣安違反協議，幣安可能面臨重新起訴與額外罰款等後果。不過目前司法部只是在「審查」，並未對幣安或其員工提出任何指控，這類審查也可能在未提告的情況下結束。
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伊朗石油資金：6,100 萬美元沒收案
司法部近期也在追查流經幣安的伊朗石油資金。據 The Block 報導，司法部 9 月提出民事沒收訴訟，追討約 6,100 萬美元的加密貨幣，指稱這些資金是受制裁伊朗原油黑市交易的收益。檢方指出，兩家中國公司 Blessed Trust 與 Hexa Whale 利用幣安的交易帳戶洗錢，其中一家以數位資產託管業者自居，替與伊朗相關的交易提供法幣與加密貨幣兌換；相關的一組地址收付的伊朗石油收益超過 15 億美元，部分資金流向與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）有關的企業。在這起沒收案中，幣安只是被利用的平台，並不是被告。
據 Crypto Briefing 報導，幣安表示對違反制裁的行為採取零容忍政策，並強調持續致力於合規，曾下架涉及可疑活動的帳戶。
美國加大追查伊朗加密資金
美國政府近期明顯加強對伊朗相關加密資金的追查。據 Cointelegraph 報導，財政部長貝森特 10 月 8 日在一場政策論壇上表示，美國本週「大概會沒收 10 億美元的加密貨幣」，並說「我們知道它在哪裡」。鏈新聞先前報導，路透調查指杜拜交易所 Shelbit 涉及 40 億美元伊朗規避制裁，交易所的制裁合規已成監管重點。
對幣安而言，2023 年和解後的合規表現本就在監察之下。這次司法部高層公開證實正在審查，代表幣安的制裁控管再度受到檢驗；審查結果如何，將影響這家全球最大交易所在美國的法律風險。
風險提示
加密貨幣投資具有高度風險，其價格可能波動劇烈，您可能損失全部本金。請謹慎評估風險。
