杜拜造市商 CLS Global 承認操弄市場！恐面臨司法追擊
今日 (1/22) ，總部位於杜拜的加密貨幣造市商 CLS Global 已同意在美國馬薩諸塞州地區檢察官提出的指控下認罪，承認其在去中心化交易平台 Uniswap 上進行虛假買賣。根據檢察官的聲明，此次行動由 FBI 通過臥底進行調查，最後證實了 CLS Global 涉及市場操縱和電信詐欺的犯罪行為。
(FBI 發幣抓造市商！單日造假交易上兆鎂，販賣割韭菜服務)
虛假買賣是什麼？
虛假買賣 (Wash Trading) 是一種市場操縱行為，指的是交易者通過同時充當買家和賣家，在市場上進行自我交易，以人為方式製造交易量或價格波動。這種行為會誤導其他投資者，讓他們以為該資產具有較高的交易量或市場需求，進而影響市場情緒。
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FBI 臥底調查，揭示虛假買賣
這項調查由 FBI 主導，他們創建了一個名為 NexFundAI 的以太坊代幣，並在 Uniswap 上進行交易以引誘不法行為者。最終，FBI 確認了 CLS Global 和另外兩家造市商公司參與了市場操縱活動。
透過算法進行虛假買賣，內部對話成呈堂證供
根據檢察官的說法，CLS Global 在 2024 年 7 月至 8 月期間的多次視訊會議中，向 NexFundAI 提供虛假買賣服務，並透露公司可以使用一種算法，來「幫助提升交易量」，通過多個錢包進行買賣，讓自我交易變得難以發現，不僅可以滿足交易所的上市要求，還可以用偽造的交易量並吸引其他投資者。
一位 CLS 員工曾在視訊會議中更表示：「我知道這是虛假買賣，也知道可能會有人對此不滿。」這段對話被作為證據提交。
支付罰金並被禁止參與美國平台交易
根據官方聲明，若法院批准認罪協議，CLS Global 將支付 428,059 美元的罰款，其中包括被扣押的加密貨幣資產和罰金，並被禁止參與任何美國投資者可接觸的加密貨幣平台交易。
同時，美國證券交易委員會（SEC）也對 CLS Global 提出了民事指控，指控其違反了證券法。
風險提示
加密貨幣投資具有高度風險，其價格可能波動劇烈，您可能損失全部本金。請謹慎評估風險。
