Bitrace：JPEX 用戶平均僅提出 36.7 USDT，卻有 721 萬 USDT 異常流出
造成港台兩地大量用戶損失、被香港視為「串謀詐騙」的交易所 JPEX，受害規模已超過 50 億台幣。據鏈上分析公司 Bitrace 調查，JPEX 地址有大量異常資產轉移，也非用戶提幣。
JPEX 透過高額手續費、限制出金上限，變相鎖住用戶出金，仍對外宣稱正常營運 ; Bitrace 的鏈上活動觀察，將可一探 JPEX 的幕後行徑。
(重點回顧：台灣對 JPEX 零行動？JPEX 在台撒下數千萬預算，代言人、贊助媒體爽賺)
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JPEX 異常轉移 721 萬 USDT
Bitrace 調查 JPEX 三個地址，在 2023/9/13 23:59:59 ～ 2023/9/20 23:59:59 期間的活動。
發現一地址「TLGiN6」，在 14 日後向 7 個地址轉出 721 萬 USDT，資金用於囤積、兌換與轉移至風險地址。Bitrace 統計，425 萬 USDT 被轉移到屯幣地址 (用來大量存放)，38 萬 USDT 已跨鏈轉移，234 萬 USDT 流入風險地址。Bitrace 推論，這些活動都不屬於正常業務，為異常流出。
另一地址「TRzKj5」於 14 日後向 11 個地址轉出 154.82 萬 USDT，並進一步匯入 Simple Swap、FixedFloat 與 Kraken 等機構地址。Bitrace 推論，由於先前 JPEX 也曾向這些地址轉移資產，或許屬於正常業務活動。
927 萬 USDT 提供用戶「1 U 提幣」
Bitrace 表示，地址 TPcXic 在 14 日後被用戶作為提幣資金來源，向七個提幣地址轉入共 927 萬 USDT。
因為 JPEX 將提幣上限設為 1000 USDT，手續費略低於 999 USDT，因此僅能提出 1～45 USDT。
Bitrace 統計，14 日至 20日間，共有 383 名用戶進行 6903 次提款，平均提出金額為 36.7 USDT。
再割一波？JPEX 還在談 DAO 補償計劃
JPEX 日前甚至表示推出 DAO 補償計劃，要受害者繼續入金，認購加密貨幣在兩年後獲取補償。
從 Bitrace 的觀察看來，讓 JPEX 的詭計更不可信。
