法院文件：交易所幣安曾與破產銀行Silvergate和Signature來往達700億美元

2023/6/8

彭博報導，在 SEC 遞交給法院的資料中顯示，交易所幣安過去曾透過 Silvergate 和 Signature 來往達700億美元。

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破產銀行 Silvergate 和 Signature 曾為幣安處理大量金流

根據周三提交的文件，從 2019 年至今，加密貨幣交易所幣安，以及其關聯實體透過已破產銀行 Silvergate 和 Signature 進行了約 700 億美元的資金流轉，涉及大筆資金在短期內進出。該文件顯示，Silvergate為幣安相關實體提供了超過 500 億美元的存款，Signature 處理了超過 190 億美元，其中一部分資金流向外國實體。

(加密友好銀行 Silvergate 的一生回顧)

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(Flagstar Bank接手Signature)

幣安因違反證券法被 SEC 起訴

本週提交的文件中，美國證券交易委員會 (SEC) 對幣安、其共同創辦人趙長鵬 (CZ) 和幣安美國提起了訴訟，控告其「公然無視」美國證券法，包括對客戶資金的不當處理，以及對投資者和監管機構的誤導。本周二，SEC 還提交了一項緊急行動申請，要求凍結幣安美國的資產，以保護客戶資金，包括透過回收境外客戶投資來實現。

(詳情：SEC 提出臨時限制令要求凍結幣安美國旗下資產)

需注意的是，有媒體誤傳美國法院 6/7 已批准凍結，消息來源有誤。

幣安在 Silvergate 的資金紀錄

訴訟文件顯示，Silvergate 在 2020 年和 2021 年，一家名為 Key Vision 的幣安實體進行了超過 130 億美元的存款和提款。其中幾乎所有的存款都被轉移到一家名為 Merit Peak 的實體，SEC 的訴訟中稱其由趙長鵬控制。

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Merit Peak 帳戶接收了 220 億美元，其中包括來自 Key Vision 的約 110 億美元、其他幣安相關方的 72 億美元，以及幣安美國的一家公司實體 BAM Trading 的 12 億美元。Merit Peak 將大部分資金 (216億美元) 支付給了幣安的穩定幣合作夥伴 Paxos 的海外分支機構。