外媒曝幣安法國涉及洗錢遭當局調查，趙長鵬駁斥：例行調查在法國是常態

2023/6/17

外媒爆料幣安法國分部自去年初就遭到法國監管機構調查，調查範圍包括交易所越權、洗錢、KYC 不確實、未註冊宣傳等行為。不過幣安及創辦人趙長鵬 (CZ) 皆在推特發文澄清，表示監管機構的例行突擊檢查在法國是常態，並強調法國分部仍會是幣安在歐洲的旗艦中心。

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外媒：幣安去年初起遭法國監管機構調查

據法國世界報 (Le Monde)，幣安法國分部自 2022 年 2 月起就已成為巴黎金融司法調查局的初步調查對象。巴黎檢察官辦公室指出，調查範圍包括作為數位資產服務提供商而濫用職權，以及透過投資業務、交易而涉及的洗錢行為。

幣安在法國已註冊為數位資產服務提供商 (de services sur actifs numériques, PSAN)，但報導指出幣安在針對用戶的 KYC 驗證上未能履行義務，並提到這與 SEC 指控幣安的內容相符，SEC 稱幣安在 2022 年年中前仍有大量用戶未完成 KYC 驗證。

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(SEC 起訴幣安彙整：美國證交會(SEC)指控幣安控股和趙長鵬違反證券法，BNB跌破近期低點、CZ回應4)

雖然幣安已註冊，但調查中也懷疑幣安在 2022 年 5 月正式向法國金融市場管理局 (AMF) 註冊之前，就已在法國大肆廣告、宣傳交易平台。

幣安回應：全力與監管機構合作

幣安回應稱，在法國配合監管機構、調查人員的現場稽查，是所有金融機構皆需遵守的義務，而上週有相關部門對幣安法國分部進行調查，幣安一如往常地配合，未來也會持續與監管機構就所有的合規要求持續密切合作。

To clarify:

In France, on-site visits by regulators and inspectors, are part of regulatory obligations to which all financial institutions must adhere.

We had an on-site visit last week by the relevant authorities. Binance, as always, was fully collaborative and we met our…

— Binance (@binance) June 16, 2023

趙長鵬：FUD，只是常態調查

CZ 表示，法國對於受監管企業進行突擊檢查是常態，對銀行，乃至近幾年崛起的加密企業都是一樣的。他強調：

幣安法國分部的突擊檢查是在幾週前，這並不是「新聞」，幣安法國全力配合了調查，而幣安也不是唯一被調查的加密企業，巴黎其它知名加密企業也同樣受調查，幣安法國仍會是幣安在歐洲的旗艦中心。

4. FUD.

In France, surprise (no advanced notice) on-site inspections of regulated businesses are the norm, for banks, and now for crypto too.

The surprise visit for Binance France happened a couple of weeks ago. It's not "news". Binance France cooperated fully.

Binance also… https://t.co/xdbLc5jXBW

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) June 16, 2023