幣安遭揭露多起內線交易事件，CZ：已凍結可疑地址200萬美元

Perry

2023/3/30

加密推特專職爆料的 KOL FatMan 近期揭露幣安過往多起內線交易事件，不法所得總計高達 140 萬美元。對此，幣安執行長 CZ 在今日作出回應，表示已凍結涉及內線交易的地址，凍結金額約 200 萬美元。

🧵 On-chain data reveals the covert operations of a Binance listings insider. Over the course of several months, this anonymous individual front-ran the infamous Binance listing pumps of multiple altcoins, booking a 7-figure profit. And he left a trail for us to follow… (1/9)

— FatMan (@FatManTerra) March 28, 2023

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幣安內線交易案例

FatMan 首先提到開頭為 0xd23 的新錢包，在注入 53,000 美元的資金後，於六天內透過 Uniswap 分批買入了大量的 FXS 以避免滑價並受到偵測。

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而在其最後一次購買 FXS 的三天後，幣安神奇地宣布上架 FXS，使得 FXS 大幅上漲，這位內線交易者也隨後將 FXS 賣出，利用不對稱資訊套現了約 48.76ETH。

另一起事件也出自同個內線交易者，其控制的 0x51 錢包在幣安上架 TVK 的前兩天，透過 Uniswap 分批買入了 131ETH，並於上架導致價格暴漲後賣出全部的 TVK，獲得 277ETH。

經調查，這位內線交易者在 2020 年以來涉及至少 16 起內線交易，獲利約 140 萬美元。

對於此類事件，FatMan 表示內線交易對散戶的影響雖然無法直接看見，但背後的影響卻至關重大。可能會導致原先應上漲 20% 的代幣僅上漲 10%，甚至有可能直接變成無利可圖。

正因如此，FatMan 透過內線交易的揭露試圖提高市場意識，並呼籲幣安或執法單位對不法行為者採取行動。

CZ 回應內線交易：已凍結 200 萬美元

在 FatMan 爆料幣安內線交易事件後，幣安執行長 CZ 在今日作出回應。

CZ 表示很感謝 FatMan 將問題點出，不過幣安在 FatMan 爆料前便將相關可疑地址凍結，凍結金額約 200 萬美元。同時，CZ 也承諾會持續打擊相關的內部資訊流出。

Thank you for pointing this out. We had frozen $2m associated with the address in question before your thread (and they never asked to re-claim). We are also always fighting potential leaks, etc. We welcome you to point them out in the future too. Helps all of us.

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) March 29, 2023