用 Telegram 洗錢遭逮！阿根廷逮捕為北韓洗錢的俄羅斯公民，幣安再度協助辦案
阿根廷摧毀北韓駭客加密貨幣洗錢網路
據阿根廷媒體，數月來，在首都布宜諾斯艾利斯的一棟建築中，觀察到異常的活動。人們經常進出這棟樓，攜帶公事包、包包和背包。當中一個非法的金融機構，不僅非法兌換外幣，也涉及加密貨幣交易。運營負責人是一名 29 歲的俄羅斯公民 V.B.，據稱他收到了來自一宗由北韓駭客策劃、金額高達 1 億美元加密貨幣贓款，該案件正由美國聯邦調查局 (FBI) 進行調查。
警方進行拘捕，扣押加密貨幣
行動由阿根廷聯邦警察 (PFA) 網路犯罪技術部門的偵探以及網路犯罪調查專門檢察官辦公室 (Ufeic) 的專家執行。在搜查過程中，當局扣押了價值 121,327 美元的加密貨幣，這些貨幣存放在去中心化的錢包中，同時還查獲了可能包含洗錢和加密資產轉帳操作關鍵證據的電子設備。
調查人員獲得幣安支援
根據調查人員的說法，V.B. 經常變更住所以避免被發現，調查員獲得幣安 (Binance) 的合作支持，以及 PFA 的情報工作。執法人員最終成功追蹤到他最近租住的一處公寓。搜查時，因 V.B. 在阿根廷居住兩年但不會說西班牙語，搜查令通過翻譯器用俄語宣讀。
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又是 Telegram 洗錢
在非法金融機構進行搜查中，當局查獲了 1,500 萬比索現金 ; 該金融機構運作是透過 Telegram 應用程式中的機器人進行盧布、USDT、歐元與阿根廷比索之間的兌換。
贓款來自 Harmony Bridge 遭駭案
V.B. 因涉嫌持續進行資產洗錢及參與犯罪組織而被起訴。調查始於去年11月，當時 Ufeic 收到有關 V.B. 與北韓駭客在 Harmony Bridge 駭客案中策劃的詐騙活動有關的線索。調查顯示，部分被盜資金已轉移至一個位於阿根廷的加密貨幣錢包。
更多可疑贓款來自兒童虐待與恐怖主義帳戶
根據司法卷宗，TRM Labs 的加密貨幣分析工具揭示，V.B.曾收到來自與兒童性虐待材料和恐怖主義資助相關帳戶的轉帳。此外，還發現他在阿根廷及國外的多個幣安用戶間進行了可疑轉帳，這暗示著一個更廣泛的網路，可能涉及俄羅斯和阿根廷的合作夥伴。這些用戶充當「人頭帳戶」，通過三角轉移資金來掩蓋資產的可追溯性。
截至去年 12 月，V.B. 透過幣安支付完成了 2,463 筆加密貨幣轉帳，總計 4,532,305 USDT。他還曾用盧布購買了 1,312,205.15 USDT，並進行了 102 筆 29,062.40 USDT 的現金兌換交易。
涉及全球洗錢案件，加密貨幣與 Telegram 的氾濫
調查揭示，2022 年 6 月的案件中，FBI 調查的駭客開始將被盜的加密貨幣分散到不同的錢包中以增加追蹤難度。部分資金流入了 V.B. 的錢包，這促使當局擴大調查範圍，以識別其他可能的轉帳。「這是一項極具重要性的調查，因為我們確定與北韓駭客有關的大型詐騙資金部分進入了位於阿根廷的虛擬貨幣錢包。」
此行動不僅突顯了阿根廷透過加密貨幣進行洗錢問題的嚴重性，也展示了網路犯罪的全球範圍，國際犯罪分子利用先進技術來隱藏其行蹤。其中也包含了 Telegram 的參與。
近日 Telegram 創辦人 Pavel Durov 疑似因對 Telegram 缺乏管理，涉嫌協助非法活動等原因，在法國被逮補 ; 此一事件，更凸顯網路通訊自由與犯罪活動的模糊邊界，值得受到檢討。
