投放詐欺廣告遭訴!韓商德博公司涉詐欺廣告案:總經理及多名高層被起訴,收 USDT 洗錢入帳
2019年,韓國德博公司(DableINC.INC)爆出一起重大詐欺案件,公司新加坡籍總經理林金漢等人涉嫌販賣 LINE、Facebook、Google Ads 等媒體平台的廣告版位,協助不詳人士投放詐欺廣告,詐騙金額高達至少 3 億 8030 萬新台幣。台北地檢署今日依涉犯加重詐欺、洗錢等罪名,起訴林金漢及其他相關人員。
匿名人士用 USDT 投放詐欺廣告
2022 年 1 月,德博公司的廣告業務石凱翔得知,有不詳人士希望以虛擬貨幣 USDT 支付費用,刊登投資廣告。石凱翔隨即在公司系統內開設「micromill」廣告代理商帳號,並利用個人及其妻子的虛擬貨幣交易所帳號,從 2022 年 3 月起收取廣告費。收到 USDT 後,石凱翔將其兌換為新台幣,再輾轉匯至父親及妻子的銀行帳戶,最後轉入德博公司的銀行帳戶。
虛假廣告內容吸引受害者,廣告商知法犯法
檢方查明,林金漢、石凱翔及業務主管王柏鈞,知悉這些投資廣告為虛構誇大、冒充投資名人或財經專家的圖片或名義,但仍允許投放。這些廣告吸引民眾加入詐欺集團成員使用的 LINE 好友或群組,廣告文案如:「20 萬存款別再存定存,這樣投資 3 個月至少翻 30 倍」等。
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台灣幣圈廣告也有類似案例。2023 年交易所 JPEX 讓台港兩地損失高達 48 億新台幣,也是透過名人與媒體的大舉宣傳,藝人陳零九也因為收受一千萬台幣報酬,被列為被告。
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為了錢,刻意規避審查
林金漢、石凱翔及王柏鈞為謀取豐厚報酬,協助化名「黑白」等不詳人士規避德博公司外聘人員或媒體平台的內容審查,放任其持續利用德博公司系統投放詐欺廣告。
廣告誘騙加入 Line 群組,詐財超過三億台幣
檢方指出,此案涉及 92 名被害人,這些人點擊廣告後,加入 LINE 好友或群組,隨即被詐欺集團利用虛設的證券投資公司 APP 騙取金錢。這些虛假廣告在各大媒體平台上共被點擊 6742 萬 8940 次,詐欺集團共詐得至少 3 億 8000 多萬新台幣。
利用 USDT 逃避合規!涉及洗錢和商業會計違法
根據調查,石凱翔將詐得的 USDT 兌現 3 億 4092 萬 9767 元,從中賺取 8751 萬 4607 元,其餘2億5341萬5160元則匯款給德博公司。此外,財務經理張藝馨涉嫌違反商業會計法,從 2022 年 4 月至 2023 年 10 月間,依石凱翔經營的空殼公司所收款項,按月製作 28 張不實統一發票。
這起詐欺廣告案揭露了德博公司內部的種種不法行為,檢方對涉案人員的起訴將進一步揭示這個跨國詐騙集團的全貌。
(搬磚遭判詐欺!台灣 Ton 生態成員緩刑五年,凸顯虛擬資產管理公司監管漏洞)
德博聲明:前員工個人行為
德博公司公開回應表示:
一、個人行為與公司無關:
石姓前員工的犯罪行為(如協助洗錢、詐騙、侵佔、偽造文書等)是其個人行為,與公司政策和管理制度無關,公司從未認可或默許此類行為。
二、公司立場及受害者身份:
德博股份有限公司是此事件的受害者。石姓前員工濫用職位權限非法牟利,損害公司財務和聲譽。事發後公司已解僱其,並提起民、刑事訴訟,積極配合司法調查。
三、審查機制被規避:
公司有嚴謹的審查機制,但石姓前員工利用職位和專業知識指導詐騙集團規避審查機制。公司將加強內部監管和審查力度,確保運營透明合規,並提高客戶 KYC 審查標準。
四、媒體報導矛盾之處:
媒體報導石姓前員工指導詐騙集團規避公司審查,顯示審查機制遭規避。但報導同時提及公司允許詐騙廣告投放,這與公司內控機制矛盾,實為石姓前員工個人行為。
五、對媒體之呼籲:
我們敦促媒體報導遵循無罪推定原則,保持公平客觀。公司將全力配合司法調查,期望盡快澄清事實。
德博股份有限公司重申,公司對任何不法行為零容忍,將全力維護公司合法權益與聲譽。