美財政部:俄羅斯以USDT逃避制裁,國會急需擴大監管權限
USDT:俄羅斯逃避制裁的工具
財政部副部長 Wally Adeyemo 在向參議院的聲明中表達對於虛擬貨幣資助恐怖組織的擔憂。
他列舉數點佐證:
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五年前,蓋達組織利用社群平台經營比特幣洗錢、募集加密貨幣捐款,並用於購買武器。
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過去一年,伊朗伊斯蘭革命衛隊以加密貨幣向巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織 (PIJ) 轉移資金。
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哈馬斯也透過加密貨幣募集小額捐款。
他表示:
事實是恐怖組織相關者根據政府的制裁行動,不斷尋求隱藏身份、轉移虛擬貨幣的新方式,這不僅是恐怖組織,還包括北韓和俄羅斯等國家。
Wally Adeyemo 指出,北韓透過眾多複雜的網路攻擊,並仰賴混幣器等匿名技術來隱蔽資金來源,也利用場外交易來獲得法幣;美國也發現俄羅斯越來越頻繁使用穩定幣等支付機制,以規避美方製裁並繼續為其戰爭提供資金。
(哈馬斯加密錢包成焦點:推動數位資產反洗錢法案?哈馬斯都知道加密貨幣具可追溯性)
財政部主張三項改革
Wally Adeyemo 主張他在去年 11 月向委員會提出的三項改革:
一、依據銀行保密法設立新監管機構 (制裁工具)
Wally Adeyemo 認為應根據銀行保密法 (Bank Secrecy Act, BSA) 設立一個新資產類別的金融機構,以此監管交易所、VASP、加密錢包服務商、節點驗證者及 DeFi 等,以符合反洗錢等要求。
二、擴大現有監管機構權限
應立法明確授權外國資產控制辦公室 (OFAC),對於美元穩定幣的交易能有域外管轄權。
三、與各國監管機構合作
他指出第三項改革目的在於解決離岸加密平台的管轄風險,是一項關鍵挑戰。
Wally Adeyemo 的訴求在於進一步提高相關監管機構的權限及制裁工具,以進一步降低加密資助的風險,特別是加密生態正在迅速發展中。
他總結道:
若國會不採取行動並提供必要的制裁工具,這些不良行為者對虛擬資產的採用只會增加。