Upbit 反擊韓國金融情報機構內容不實，後續恐面臨三個月停止新用戶註冊等制裁
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日前韓國金融情報機構 (FIU) 公告了對韓國最大交易所 Upbit 的制裁事宜，包含限制未來三個月的新用戶註冊丶提現及儲值等。不過 Upbit 也隨即發公告反擊 FIU 報告內容有部分不實，包含「 3 萬多件手繪身分證等不合格身分證通過 KYC」的說法並非事實，僅是內部測驗等。
Upbit 反擊 FIU 聲明不實部分
Upbit 的聲明中，首先反擊了金融情報機構指控 Upbit 「 3 萬多件手繪身分證等不合格身分證通過 KYC」的說法並非事實。使用鉛筆手繪的身分證，是公司內部測試圖像文字識別系統 (OCR) 性能的案例，並非真實的 KYC 實例。
而 Upbit 的 KYC 流程包含身分證審核及其他多重程序。透過手機認證與 1 韓元驗證 (1원인증) 來進行 KYC，並要求用戶提交身分證。若用戶提交的身分證不符合要求，會要求重新提交。
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FIU 制裁公告中所列的 4 起違規案例，皆已要求重新提交身分證，其中 3 起在提交合格身分證前，交易功能已被限制；剩餘 1 起在收到重新提交的要求後，因未提交合格身分證而無法進行交易，且並無任何交易記錄。
Upbit：已凍結近 23 萬筆向未註冊交易所的提幣交易
至於與未經登記的海外交易所往來部分，Upbit 表示根據《特定金融交易情報法》施行令第 10 條之 20，自 2022 年 8 月 28 日至 2024 年 8 月 23 日，已限制共 227,115 筆向海外未登記交易所的提幣交易。包含 MEXC、KuCoin 等 23 家未在韓國登記的交易所。
根據金融情報機構的公告，未來三個月將暫停 Upbit 註冊新用戶的功能，提現及儲值功能可能也受影響。不過與先前預估上看六個月的停權及鉅額罰金相比，算是和緩許多。
風險提示
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