Nexo消息彙整｜保加利亞突襲辦公室指控洗錢、Nexo反控違法、用戶提款超2.5億

2023/1/14

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1 月 12 日：保加利亞突襲 Nexo 辦公室，指控涉嫌洗錢

保加利亞警方突襲檢查了加密借貸平台 Nexo 的辦公室，將調查 Nexo 涉嫌洗錢和稅務犯罪的相關事項。保加利亞當局發佈的聲明稱已經收集到的證據表明，使用該平台並轉移加密貨幣的人已被正式宣佈為資助恐怖主義的人。

Nexo 發言人表示，Nexo 在保加利亞有一個辦事處，該實體不面向客戶，但只有後台功能：薪資單、客戶支持、合規性。其是 KYC/KYC 方面最嚴格的實體之一。

Over the years, we have turned down a lot of business because Nexo never makes compromises with regard to our very stringent anti-money laundering and know-your-customer policies. But we have always known that this is how you build a sustainable business. 1/

— Nexo (@Nexo) January 12, 2023

1 月 13 日：NEXO 投訴保加利亞政府違法

據保加利亞通訊社報導，Nexo 對執法當局針對該公司的調查採取的行動提出了投訴，且準備對當局提起訴訟，要求賠償因警方突擊搜查而造成的損失。報道稱調查人員在幾個小時的搜查時間內沒有提供搜查令，而檢查人員也從未表明過自己的身份。Nexo 認為保加利亞警方對其的突擊搜查是違法行為，且 Nexo 並未向保加利亞居民提供任何服務。

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據 Nexo 提供的平台實時資產情況顯示，Nexo 被保加利亞警方突擊搜查造成了超 1.5 億美元的提款，美東時間週四 2:00 時，資產數字為約 25 億美元，當前約為 23.54 億美元。Nexo 共同創辦人 Antoni Trenchev 表示，提款數量約佔該公司管理的總資產的 2%，Nexo 所有系統都已啓動並正常運行，提款也均進行了實時處理。

保加利亞調查人員表示，一直在與美國、英國同行協協調對 Nexo 的調查，Nexo 有大量交易來自被歐盟制裁的俄羅斯個人和公司。