FTX更新|SBF案因利益衝突更換法官、美司法部對FTX駭客展開刑事調查

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FTX更新|SBF案因利益衝突更換法官、美司法部對FTX駭客展開刑事調查

雖然 SBF 返美後如他預期獲釋,但後續釋出的消息皆對 SBF 不利,特別是 Caroline Ellison 和 Gary Wang 的證詞,律師認為現在無需 SBF 的合作也能將其定罪。

路透社:SBF 案已重新分配給美國法官 Lewis Kaplan

路透社援引的一份法庭文件顯示,SBF 案法官 Ronnie Abrams 已迴避本次審判,現案件已被重新分配給另一法官 Lewis Kaplan。

法官 Ronnie Abrams 的丈夫擔任 Davis Polk & Wardwell 律所合夥人,該律所曾於 2021 年為 FTX 提供諮詢服務。法官公開表示,「我丈夫沒有參與這些陳述。但為了避免任何可能的衝突,我已迴避此次訴訟。」

律師:Caroline Ellison 和 Gary Wang 的證詞可能對 SBF 案有重大影響

CoinDesk 報導,律師事務所 Akin Group 的合夥人 Ian McGinley 表示,Alameda Research 前執行長 Caroline Ellison 和 FTX 共同創辦人 Gary Wang 的證詞可能會對 SBF 不利,因為他正在與刑事指控作鬥爭。

McGinley 表示,上週,Ellison 和 Wang 承認他們知道 SBF 擁有的交易公司 Alameda Research 與 FTX 之間的隨意關係,以及據稱對用戶資金的管理不善。這讓 SBF 的辯護更具挑戰性,SBF 的律師「很難說服」兩名合作證人。

美司法部已對 FTX 駭客展開刑事調查

彭博社援引消息人士報導,美國司法部已對 FTX 上被盜資產展開刑事調查,該犯罪活動在 FTX 上個月申請破產僅幾個小時後就從 FTX 中盜取了超過 3.7 億美元。這與針對 FTX 共同創辦人 SBF 的欺詐案是分開的。消息人士證實,美國當局已設法凍結部分被盜資金。

知情人士表示,調查由美國司法部的國家加密貨幣執法小組牽頭,該小組是一個專注於數位資產調查的檢察官網路。駭客盜竊行為可能構成與計算機欺詐有關的指控,最高可判處 10 年監禁。

FTX 用戶提集體訴訟,要求宣布該公司持有的數位資產屬於用戶

路透社報導,FTX 用戶對加密交易所 FTX 及其前高管(包括 SBF)提起集體訴訟,要求宣布該公司持有的數位資產屬於用戶。提議的類別希望代表美國和國外超過 100 萬的 FTX 用戶,尋求聲明可追踪的用戶資產不是 FTX 財產。

根據訴狀,用戶還希望法院明確認定在 Alameda 持有的可追溯到用戶的財產不是 Alameda 財產。如果法院確定它是 FTX 的財產,那麼用戶將尋求裁決,即他們比其他債權人擁有優先還款權。

SBF 曾從 Alameda 借款 5.46 億美元購買 Robinhood 股份

CoinDesk 報導,法庭文件顯示,前 FTX 執行長 SBF 和 FTX 共同創辦人 Gary Wang 在 4 月和 5 月通過期票共同從 Alameda Research 借款 5.46 億美元,並將這筆錢注入 Emergent Fidelity Technologies Ltd,通過 Emergent Fidelity 購買了 Robinhood 的 7.6% 股份。

Alameda Research 所持有的這些股份被用來充當貸款的抵押品。申請破產的 BlockFi 則聲稱,通過 11 月初與 SBF 達成的一項交易,BlockFi 應獲得 Alameda 所持 Robinhood 股份的所有權。目前,BlockFi、 FTX Group 和 SBF 本人都試圖宣稱對這些股份擁有所有權,這些股份目前價值約為 4.4 億美元。

(本文經授權轉載自 Foresight News,Foresight News 是 Web3 垂直領域中文內容平台,秉持「客觀、中立」的基本原則,致力於打造 Web3 世界中文入口。)