FTX內部高管曾吹哨:用戶資金11月初已被轉入Alameda帳戶

Jim
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FTX內部高管曾吹哨:用戶資金11月初已被轉入Alameda帳戶

SBF 往往以「未干涉 Alameda Research 事務」為由,強調自己是後知後覺地了解 Alameda 的巨大資金漏洞。但 FTX Digital Markets 共同執行長早在 11/9 就向巴拿馬當局舉報,握有權限的高管三人組已將資金轉移至 Alameda 中。

內部高管警告當局防範資產挪用

據巴哈馬法律文件,巴哈馬證券委員會執行董事 Christina Rolle 在 11/9 時,就已接獲 FTX Digital Markets (FTX 巴哈馬實體) 共同執行長 Ryan Salame 舉報。

Ryan Salame 表示 FTX Digital 的資金可能已經被高管轉移至 Alameda 帳戶中,Christina Rolle 當時也致函要求巴哈馬皇家警察部隊金融犯罪調查局對 FTX Digital 展開緊急調查。

Ryan Salame 也向證監會透露,只有三位高管掌握了資金密碼:

  1. SBF

  2. 技術長 Gary Wang

  3. 工程總監 Nishad Singh

在此前的內部員工爆料中,核心高管還包括 Alameda 執行長 Caroline Ellkison。

假設巴哈馬沒說謊

根據一個月以來的消息:

  1. 在 FTX 事件初期暫停出金時,FTX 推文 (11/11) 稱根據該國監管機構法規,已開始協助巴哈馬出金。

  2. 巴哈馬證監會當時表示 (11/13):「沒有暗示、授權或建議 FTX Digital Markets Ltd. 為巴哈馬用戶優先出金,委員會不允許 FTX、任何投資者或用戶能有特殊待遇。」

  3. 之後巴哈馬證監會才又承認 (11/18),已將 FTX Digital Markets Ltd. 所有數位資產轉移至由委員會控制的數位錢包中,由委員會來託管數位資產,並且將收取託管費、行政費用等。

巴哈馬控制 FTX Digital 資產,可能指的是後續的接手管控,況且 SBF 在與 Tiffany Fong 的訪談也證明了 FTX 第一點的推文是在說謊,他證實優先巴哈馬用戶出金是他的決定,因為他人就在巴哈馬,深怕當地民眾發難。