FTX三週年|超Coinbase趕Binance,FTX過去重要里程碑有哪些?

James Chiu
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FTX三週年|超Coinbase趕Binance,FTX過去重要里程碑有哪些?

FTX 上週發佈了三週年影片,許多不同領域的人,包括台灣和美國演藝人員、運動巨星、政治人物、幣圈 KOL 都獻上祝福。過去一年,FTX 達成了什麼里程碑?

如果票選 2021 或 2022 年最亮眼的加密新創,那 FTX 一定是許多人的 MVP。從遷移總部至巴哈馬後,FTX 正在以「合規方式」擴張全球規模,在收購其它公司的同時,也與運動領域的品牌和知名運動員合作,建立品牌名聲。

FTX 日前發佈了三週年影片,影片中冠蓋雲集,不少名人都為 FTX 獻上祝福。例如知名藝人像是黃子佼、周湯豪、陳零九、李玉璽、王思佳,政治人物市議員秦慧珠和黃敬平。更有來自全球不同領域的運動員,包括 NFL 選秀狀元 Trevor Lawrence、MLB 名人堂成員 David Ortiz、四座女單冠軍網球選手大坂直美、NBA 傳奇中鋒歐尼爾。

成立至今僅三年, FTX 現已是全球前三的加密交易所。據《CNBC》報導,FTX 在 2021 年的營收達到了 10.2 億美元,較前一年增長了 1,000%。

那 FTX 是如何做到的?

Source: FTX 中文

FTX 是世界的 FTX

2021 年 9 月,FTX 就將交易所總部遷移至巴哈馬。當月月底,FTX 即宣佈取得巴哈馬監管許可。FTX 很早就意識到隨著加密貨幣進入主流,監管會成為擴張的主要考量。

除了已經佈局的 FTX US 以外,FTX 目前在歐洲、澳洲、日本等監管地區都設立了合規交易所。

以下按時序整理了 FTX 的擴張版圖:

  • FTX Europe:2022 年 3 月,FTX 獲得賽普勒斯證券交易委員會(CySEC)的監管許可,透過在歐元區持有執照的投資機構,成立 FTX Europe,並開始向歐洲用戶提供加密衍生品的服務。
  • FTX Australia:2022 年 3 月底,FTX 獲得澳洲的金融服務許可證,成立 FTX Australia,提供加密衍生品服務,包括期貨合約、選擇權合約、槓桿代幣,以及加密資產的差價合約(CFD)給澳洲居民。
  • FTX Japan:2022 年 6 月,FTX 於日本註冊為《金融工具和交易法》的 Type 1 金融工具業務,成立 FTX Japan,提供現貨交易和永續合約,另外還支援法幣服務,讓用戶可快速提領、存入日圓。
  • 收購加拿大的 Bitvo:2022 年 6 月,FTX 收購加拿大加密資產交易平台 Bitvo(Bitvo, Inc.)。該交易所受《證交法》監管,且在 FINTRAC 註冊為貨幣提供商。這筆收購也讓 FTX 可以提供加拿大用戶合規產品。
  • FTX Exchange FZE:FZE 其實是 FTX Europe 的子公司,其在 2022 年 7 月底獲杜拜虛擬資產監管局(VARA)的許可,為阿拉伯聯合大公國的合格機構投資人提供現貨和衍生品交易所服務。
  • 算上 FTX US,目前 FTX 以可以在美國、歐元區、澳洲、日本、加拿大、阿拉伯聯合大公國等地區合規提供加密現貨和衍生品交易。

不僅如此,FTX 創辦人 SBF 上(7)月接受《彭博社》採訪也暗示要進軍拉丁美洲,目前正在評估巴西和墨西哥的監管情況。

另一方面,韓國加密交易所 Bithumb 的最大股東 Vident 透露正在和 FTX 接觸,協商股權出售一事。Vident 表示,可能是 FTX 收購 Bithumb 又或者是 FTX 購買大量股權,獲得部分管理權。

說不定在不久的將來,將可以看到 FTX 擴張至拉丁美洲和韓國。

Source: FTX 中文

在美國上線股票交易,下一步會是加密衍生品嗎?

在所有監管地區中,美國監管絕對是全球的指標,除了複雜和嚴謹外,也是全球的先行指標。由於地區因素,除 Coinbase 以外,幾乎所有交易所在擴張至美國都遇到了不少問題。但 FTX 卻在今年取得重大突破,甚至在現貨交易市占率及產品提供的多樣性中,超越了 Coinbase。
FTX US 是 FTX 於美國推出的合規交易所,一開始的時候僅提供「現貨交易」,不過隨著 FTX US 收購了 LedgerX 和 Embed 之後,FTX US 已開始提供美國用戶「美股交易」,甚至正在和 CFTC(美國期貨交易委員會)討論要上線加密衍生品。

LedgerX 和 Embed 的收購至關重要。

LedgerX 原是美國合規「衍生品交易所」,擁有三張 CFTC 的監管執照:DCM(指定合約市場)、SEC(掉期執行)、DCO(衍生品清算組織)。Embed Financial 是合規證券經紀商,負責證券託管、交易執行、清算,同時它也是金融監管局 FINRA 的成員。

憑藉兩筆收購,FTX US 於 2022 年 7 月底正式上線 FTX Stocks,開始提供美國用戶數千種美國上市證券的交易服務,包括一般股票和 ETF。

另一方面,FTX 也正在和 CFTC 提案,利用「全額保證金」取代傳統的期貨佣金商(FCM)。系統會以 30 秒為時間單位,滾動式計算保證金部位。如果保證金比例降得過低,FTX 會在幾秒鐘內開始清算用戶部位。最壞的打算是以「約定好的金額」,將部位出售給流動性提供商。

這個提案仍在討論中,SBF 也受邀出席了 CFTC 的圓桌會議。如果最後該提案順利通過,那 FTX US 在可預見的未來就可能推出加密衍生品交易。

生日就是要送抽周邊禮盒!

進入了熊市之後,FTX 也不斷斬獲。

在 TerraUSD、Celsuis、三箭資本暴雷後,加密市場迎來大清算。FTX 在這之中金援了一些加密新創,除了阻止危機蔓延外,SBF 也博得了「加密市場最後借款人」的美名。

FTX 提供 Voyager Digital 4.8 億美元,以及 BlockFi 6.4 億美元的循環信貸額度。

其中 FTX US 共提供 BlockFi 6.4 億美元貸款,其中 2.4 億可以轉換成 BlockFi 股權,也就是說,FTX 未來可以拓展業務至加密借貸領域。
另一方面,FTX 也持續簽下各領域的品牌代言人,包括 NBA 球星 Stephen Curry、傳奇四分衛 Tom Brady、巴斯超模吉賽兒 (Gisele Bündchen)、MLB 名人堂成員 David Ortiz 等等。

據先前 SBF 的說法,這些的合作是要建立 FTX 的品牌價值。他認為,運動是少數沒有國界的領域,跟這些運動員或球隊合作,可以幫助大眾快速認識 FTX,並知道 FTX 的核心宗旨。

最後,為了慶祝 FTX 三週年,FTX 中文社群舉辦了三週年周邊禮盒抽獎,講選出三位幸運兒。(想了解抽獎內容可以參考 FTX 中文社群